证券代码：601668股票简称：中国建筑编号：临2024-067

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议（以下简称会议）于2024年10月25日在北京中建财富国际中心3908会议室召开。董事长郑学选先生主持会议，独立董事马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生出席会议。董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士因工作安排无法出席现场会议，授权委托郑学选先生代为行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

本次会议通知于2024年10月18日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司金融投资管理规定>的议案》全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司金融投资管理规定>的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年三季度财务分析报告的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年三季度财务分析报告的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年第三季度报告的议案》

1本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年第三季度报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年三季度审计工作报告的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2024年三季度审计工作报告的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2023年度高级管理人员绩效考核结果与薪酬兑现的议案》全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2023年度高级管理人员绩效考核结果与薪酬兑现的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划 2024

年第三批次股票回购注销的议案》全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划2024年第三批次股票回购注销的议案》，同意回购注销2652名第四期A 股限制性股票激励对象持有的 289932000 股限制性股票，同意将上述议案提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司“提质增效重回报”行动方案>的议案》全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司“提质增效重回报”行动方案>的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》全体董事审议并一致通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》。召开股东大会的具体时间、方式等具体内容请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2024 年第二次临时股东大会会议通知。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日

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