证券代码：601658证券简称：邮储银行公告编号：临2024-037
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年10月25日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 6号金嘉大厦 A座
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数2135
其中：A股股东人数 2131
境外上市外资股股东人数（H股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）87909763059
其中：A股股东持有股份总数 74048361801
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 13861401258
13、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）88.654539
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 74.675703
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）13.978836
注：1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。本行无表决权恢复的优先股股东及持有特别表决权股份的股东。
2.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》扣除因质押等原因不能行使表决权的情况后，有权出席并可于本次会议上对决议案进行表决的总股份数为
99159912138股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等本次股东大会由本行董事会召集。本行执行董事刘建军先生（代为履行董事长职务）主持召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。
(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.本行在任董事14人，出席14人；
2.本行在任监事5人，出席5人；
3.本行董事会秘书杜春野先生出席会议，其他高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于中国邮政储蓄银行聘请2024年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
2股东同意反对弃权
类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 74042375000 99.991915 3827401 0.005169 2159400 0.002916
H股 13826277258 99.746606 34871000 0.251569 253000 0.001825普通
股合8786865225899.953235386984010.04402124124000.002744
计：
2.议案名称：关于调整中国邮政储蓄银行股份有限公司与中国邮政集团有限公
司代理吸收存款业务储蓄代理费定价的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 11863536120 99.915978 3794701 0.031959 6181700 0.052063
H股 13779987744 99.994822 1000 0.000008 712514 0.005170普通
股合2564352386499.95833137957010.01479568942140.026874
计：
3.议案名称：关于选举刘瑞钢先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A 股 73756744100 99.606179 261353001 0.352949 30264700 0.040872
3H 股 12323377896 88.904272 1537770362 11.093903 253000 0.001825
普通
股合8608012199697.91872817991233632.046557305177000.034715
计：
4.议案名称：关于选举陈炳华先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A 股 73745198197 99.590587 272503804 0.368008 30659800 0.041405
H 股 12206303776 88.059667 1654844482 11.938508 253000 0.001825普通
股合8595150197397.77241919273482862.192417309128000.035164
计：
（二）涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A股股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例
序票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）号关于中国邮政储蓄银行
1聘请2024年509041728799.88252938274010.07510021594000.042371
度会计师事务所的议案
4关于调整中
国邮政储蓄银行股份有限公司与中国邮政集团
2有限公司代508642768799.80424637947010.07445961817000.121295
理吸收存款业务储蓄代理费定价的议案关于选举刘瑞钢先生为中国邮政储
3480478638794.2779712613530015.128185302647000.593844
蓄银行非执行董事的议案关于选举陈炳华先生为中国邮政储
4479324048494.0514212725038045.346982306598000.601597
蓄银行非执行董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议事项，获得出席会议的股东及股东代理人所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。
上述议案内容请见本行于2024年10月9日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料》。
根据监管要求，中国邮政集团公司及其关联人（截至股权登记日，持有本行
62174849280股 A股、80700000股 H股，共计 62255549280 股股份）作
为关联股东对本次股东大会第2项议案回避表决。
三、律师见证情况
5(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：杜宁律师、康娅忱律师
(二)律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股
东或股东代理人资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)中国邮政储蓄银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
(二)北京市海问律师事务所关于中国邮政储蓄银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
2024年10月25日
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