旗滨集团:旗滨集团2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：601636证券简称：旗滨集团公告编号：2025-018

株洲旗滨集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年2月25日

（二）股东会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2号方大城 T1 栋 31楼）

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1027

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）218471190

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

14.0156

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会的召集人是公司董事会，公司董事长张柏忠先生主持本次会议。

会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中部分董事通过视频方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中部分监事通过视频方式出席会议；

3、董事会秘书出席了会议；公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列席了会议。二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于本次交易符合发行股份购买资产条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 205940218 94.2642 12203572 5.5858 327400 0.1500

2.00、议案名称：关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

2.01、议案名称：本次交易方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 205880318 94.2368 12243472 5.6041 347400 0.1591

2.02、议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149619818 68.4849 12005972 5.4954 56845400 26.0197

2.03、议案名称：标的资产

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149631418 68.4902 11999272 5.4923 56840500 26.0175

2.04、议案名称：交易价格及定价依据审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149470318 68.4164 12147772 5.5603 56853100 26.0233

2.05、议案名称：支付方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149428618 68.3974 12184372 5.5771 56858200 26.0255

2.06、议案名称：发行股份的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149397618 68.3832 12201172 5.5847 56872400 26.0321

2.07、议案名称：发行方式和发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149404718 68.3864 12194772 5.5818 56871700 26.0318

2.08、议案名称：发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）A股 149389218 68.3793 12209172 5.5884 56872800 26.0323

2.09、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 149385818 68.3778 12210172 5.5889 56875200 26.0333

2.10、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149569718 68.4619 11462072 5.2464 57439400 26.2917

2.11、议案名称：锁定期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149380818 68.3755 12169472 5.5702 56920900 26.0543

2.12、议案名称：过渡期损益安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149363518 68.3676 12191572 5.5804 56916100 26.0520

2.13、议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149421118 68.3939 12178772 5.5745 56871300 26.0316

2.14、议案名称：发行价格调整机制

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149414718 68.3910 12185872 5.5777 56870600 26.0313

2.15、议案名称：业绩承诺及补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149519818 68.4391 12020872 5.5022 56930500 26.0587

2.16、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149408118 68.3880 12133272 5.5537 56929800 26.05833、议案名称：关于《株洲旗滨集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）A股 205937318 94.2629 12112372 5.5441 421500 0.1930

4、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组和重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149808718 68.5713 11688672 5.3502 56973800 26.0785

5、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149890118 68.6086 11646372 5.3308 56934700 26.06066、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149914418 68.6197 11594772 5.3072 56962000 26.0731

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一

条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149907618 68.6166 11600772 5.3099 56962800 26.07358、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149914418 68.6197 11594772 5.3072 56962000 26.07319、议案名称：关于交易主体不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149900418 68.6133 11594772 5.3072 56976000 26.0795

10、议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十

一条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149911718 68.6185 11603172 5.3110 56956300 26.0705

11、议案名称：关于公司股票价格异常波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149880118 68.6040 11641172 5.3284 56949900 26.0676

12、议案名称：关于签署本次交易相关附生效条件的协议文件的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149428118 68.3971 12096072 5.5366 56947000 26.0663

13、议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件

有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149465718 68.4143 12035172 5.5088 56970300 26.0769

14、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149915018 68.6200 11595172 5.3074 56961000 26.0726

15、议案名称：关于提请股东会批准本次交易对方免于发出要约增持公司股

份的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149813233 68.5734 11753557 5.3799 56904400 26.0467

16、议案名称：关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估

报告的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149490918 68.4259 12071672 5.5255 56908600 26.0486

17、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法

与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149493918 68.4272 12104372 5.5404 56872900 26.0324

18、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149473818 68.4180 12107472 5.5419 56889900 26.0401

19、议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149924018 68.6241 11631172 5.3238 56916000 26.0521

20、议案名称：关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）A股 149440318 68.4027 12080772 5.5296 56950100 26.0677

21、议案名称：关于聘请本次交易相关中介机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149482518 68.4220 12071772 5.5255 56916900 26.0525

22、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149435018 68.4003 12088722 5.5333 56947450 26.0664

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于本次交易符合发行股

120555221894.2540122035725.59583274000.1501

份购买资产条件的议案

2.01本次交易方案20549231894.2266122434725.61413474000.1593

2.02交易对方14923181868.4288120059725.50525684540026.0659

2.03标的资产14924341868.4342119992725.50225684050026.0637

2.04交易价格及定价依据14908231868.3603121477725.57025685310026.0695

2.05支付方式14904061868.3412121843725.58705685820026.0718

2.06发行股份的种类和面值14900961868.3270122011725.59475687240026.0783

2.07发行方式和发行对象14901671868.3302121947725.59185687170026.0780

2.08发行价格14900121868.3231122091725.59845687280026.0785

2.09发行数量14899781868.3216122101725.59895687520026.0796

2.10上市地点14918171868.4059114620725.25585743940026.3383

2.11锁定期14899281868.3193121694725.58025692090026.1005

2.12过渡期损益安排14897551868.3113121915725.59035691610026.0983

2.13滚存未分配利润安排14903311868.3377121787725.58455687130026.0778

2.14发行价格调整机制14902671868.3348121858725.58775687060026.07752.15业绩承诺及补偿安排14913181868.3830120208725.51215693050026.1049

2.16决议有效期14902011868.3318121332725.56365692980026.1046关于《株洲旗滨集团股份有限公司发行股份购买资

320554931894.2527121123725.55404215000.1933产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案关于本次交易不构成重大

4资产重组和重组上市的议14942071868.5155116886725.35975697380026.1248

案关于本次交易构成关联交

514950211868.5528116463725.34035693470026.1069

易的议案关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上

6市公司筹划和实施重大资14952641868.5639115947725.31675696200026.1194产重组的监管要求》第四条的议案关于本次交易符合《上市

7公司重大资产重组管理办14951961868.5608116007725.31945696280026.1198

法》第十一条规定的议案关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办

814952641868.5639115947725.31675696200026.1194

法》第四十三条规定的议案关于交易主体不存在《上市公司监管指引第7号—

9上市公司重大资产重组相14951241868.5575115947725.31675697600026.1258关股票异常交易监管》第十二条的议案关于本次交易符合《上市

10公司证券发行注册管理办14952371868.5627116031725.32055695630026.1168

法》第十一条规定的议案关于公司股票价格异常波

1114949211868.5482116411725.33805694990026.1138

动情况的议案关于签署本次交易相关附

12生效条件的协议文件的议14904011868.3409120960725.54655694700026.1125

案关于本次交易履行法定程

13序完备性、合规性及提交14907771868.3582120351725.51865697030026.1232

法律文件有效性的议案关于本次交易采取的保密

1414952701868.5642115951725.31695696100026.1189

措施及保密制度的议案关于提请股东会批准本次

15交易对方免于发出要约增14942523368.5175117535575.38955690440026.0930

持公司股份的议案关于确认本次交易相关审

16计报告、备考审阅报告和14910291868.3697120716725.53545690860026.0949

资产评估报告的议案

关于评估机构的独立性、

评估假设前提的合理性、

17评估方法与评估目的相关14910591868.3711121043725.55035687290026.0785

性及评估定价的公允性的议案关于本次交易摊薄即期回

1814908581868.3619121074725.55185688990026.0863

报及采取填补措施的议案关于本次交易前十二个月

19内购买、出售资产情况的14953601868.5683116311725.33345691600026.0983

议案关于本次交易方案调整不

2014905231868.3465120807725.53955695010026.1139

构成重大调整的议案关于聘请本次交易相关中

2114909451868.3659120717725.53545691690026.0987

介机构的议案关于提请股东会授权董事

22会全权办理本次交易相关14904701868.3441120887225.54325694745026.1127

事宜的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；福建旗滨集团有限公司、

俞其兵、俞勇、宁波旗滨投资有限公司，以及张柏忠、张国明、吴贵东等参与湖南旗滨光能科技有限公司员工跟投的股东以及与上述股东具有关联关系的股东已回避本次股东会所有议案表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：董宇恒、常翔

2、律师见证结论意见：

律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规以及《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

2025年2月26日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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