证券代码：601628证券简称：中国人寿编号：临2024－061
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或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国人寿保险股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告本公司第八届董事会第八次会议于2024年10月15日以书面方式通知
各位董事，会议于2024年10月30日在北京召开。会议应出席董事8人，实际出席董事7人。执行董事利明光、刘晖，非执行董事王军辉，独立董事林志权、陈洁现场出席会议；独立董事翟海涛、黄益平以视频方式出席会议。执行董事阮琦因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事刘晖代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部
门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由执行董事利明光先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：
一、《关于选举蔡希良先生担任公司第八届董事会董事长的议案》蔡希良先生的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。蔡希良先生的简历请见本公司于2024年10月1日、2024年10月10日分别于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国人寿保险股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》《中国人寿保险股份有限公司2024年第
1一次临时股东大会会议资料》。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票二、《关于公司2024年第三季度报告的议案》董事会审计委员会已审议通过该项议案。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票三、《关于公司高管人员2024年度绩效目标责任书的议案》董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票四、《关于公司2023年度考核结果的议案》
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票五、《关于修订〈公司偿付能力管理办法〉的议案》
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票六、《关于修订〈公司担保管理办法〉的议案》
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票七、《关于修订〈公司主要股东承诺管理暂行办法〉的议案》
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票八、《关于修订〈公司信息披露管理规定〉的议案》
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票九、《关于修订〈公司操作风险管理办法〉的议案》
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票十、《关于修订公司〈法人授权书〉的议案》
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票2十一、《关于公司2024年消费者权益保护工作情况专项审计报告的议案》
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票十二、《关于银保产品相关事宜的议案》
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票十三、《关于国悦项目相关事项的议案》
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票特此公告中国人寿保险股份有限公司董事会
2024年10月30日
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