证券代码：601628证券简称：中国人寿编号：临2025－006

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国人寿保险股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告本公司第八届董事会第十二次会议于2025年2月10日以书面方式通

知各位董事，会议于2025年2月17日在北京召开。会议应出席董事11人，实际出席董事10人。董事长、执行董事蔡希良，执行董事利明光、刘晖、阮琦，非执行董事王军辉、胡锦，独立董事陈洁现场出席会议；独立董事林志权、翟海涛、卢锋以视频方式出席会议。非执行董事胡容因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事胡锦代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由董事长蔡希良先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于提名伍健先生担任公司副总裁的议案》董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

伍健先生的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。伍健先生简历请见本公告附件。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

1二、《关于公司投资创弛项目关联交易的议案》

独立董事专门会议已审议通过该项议案。

关联董事蔡希良、利明光、王军辉、胡锦、胡容回避了该议案的表决。

详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票三、《关于国悦项目投后事项的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票四、《关于公司以银行授信方式办理相关保函业务授权的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票特此公告中国人寿保险股份有限公司董事会

2025年2月17日

2附件：

伍健先生简历

伍健先生，1974年11月出生。自2022年10月起担任本公司广东分公司总经理。2008年至2022年期间，先后担任本公司广西分公司总经理助理，业务管理部总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，核保核赔部总经理，云南分公司副总经理（主持工作）、总经理。伍先生毕业于湖南财经学院，拥有经济学学士学位。

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