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董事會會議通告

中國冶金科工股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年十月二十九日（星期二）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年九月三十日止三個月

之第三季度業績及其發佈。

承董事會命中國冶金科工股份有限公司王震聯席公司秘書北京，中國二零二四年十月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事：陳建光先生；非執行董事：郎加先生及閆愛中先生（職工代表董事）；以及獨立非執行董事：周紀昌先生、劉力先生及吳嘉寧先生。

*僅供識別