证券代码：601615证券简称：明阳智能公告编号：2024-055

明阳智慧能源集团股份公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月22日

(二)股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园，明阳智慧能源集团股份公司5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数41

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）709767795

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）32.9948

注：上表中“公司有表决权股份总数”已剔除无表决权的明阳智慧能源集团股份公司回购专用证券账户股数。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张传卫先生主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，现场及通讯出席6人，副董事长葛长新先生、董事张启

应先生、董事王金发先生、董事张瑞先生、董事张大伟先生因公务未出席；2、公司在任监事3人，现场及通讯出席2人，监事成永峰先生因公务未出席；

3、公司董事会秘书潘永乐先生出席了本次股东大会；公司首席财务官梁才发先

生出席了本次会议；公司副总裁易菱娜女士、韩冰先生、叶凡先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 709519495 99.9650 84000 0.0118 164300 0.0232

2、议案名称：2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 709498995 99.9621 104500 0.0147 164300 0.0232

3、议案名称：2023年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 707619995 99.6973 1983500 0.2794 164300 0.02334、 议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 709524695 99.9657 78800 0.0111 164300 0.0232

5、议案名称：2023年年度报告正文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 709524695 99.9657 78800 0.0111 164300 0.0232

6、议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 709648595 99.9832 89200 0.0125 30000 0.0043

7、议案名称：关于非独立董事2023年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 709606395 99.9772 161400 0.0228 0 0.0000

8、议案名称：关于独立董事2023年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 709606795 99.9773 161000 0.0227 0 0.0000

9、议案名称：关于监事2023年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 709606795 99.9773 161000 0.0227 0 0.0000

10、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 667324568 94.0201 42413227 5.9756 30000 0.0043

11、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 667319768 94.0194 41363327 5.8277 1084700 0.1529

12、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 665388968 93.7474 43314127 6.1025 1064700 0.1501

13、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 667324568 94.0201 41358527 5.8270 1084700 0.1529

14、议案名称：关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 708451594 99.8145 1316197 0.1854 4 0.000115、 议案名称：关于公司 2024年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 114200328 99.8732 114900 0.1004 30000 0.0264

16、议案名称：关于公司2024年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 648256488 91.3336 60456607 8.5178 1054700 0.1486

17、议案名称：关于公司2024年度向金融机构申请授信额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 671835764 94.6557 36847331 5.1914 1084700 0.1529

18、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 709658995 99.9846 78800 0.0111 30000 0.0043

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

6关于2023年度利润分配预31952499.9627892000.0279300000.0094

案的议案497

7关于非独立董事2023年度31948299.94951614000.050500.0000

薪酬的议案297

8关于独立董事2023年度薪31948299.94961610000.050400.0000

酬的议案697

14关于公司为关联方提供担31832799.5882131610.411740.0001

保暨关联交易的议案49697

15关于公司2024年度日常关11420099.87321149000.1004300000.0264

联交易额度预计的议案328

16关于公司2024年度对外担25813280.75626045618.9137105470.3301

保额度预计的议案39060700

18关于公司开展外汇套期保31953499.9659788000.0246300000.0095

值业务的议案897

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议案：议案14、16

2、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案6、7、8、14、15、

16、18

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案14、15

应回避表决的关联股东名称：议案14：鱼江涛；议案15：明阳新能源投资控股集团有限公

司、Keycorp Limited、 First Base Investments Limited、 Wiser Tyson Investment Corp

Limited、中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、王金发、宁波博蕴天成创业投资合

伙企业（有限合伙）、Eternity Peace Company Limited、Lucky Prosperity Company Limited、

程家晚、王冬冬、张传卫、北海瑞悦创业投资有限公司、潘永乐、沈忠民、易菱娜、刘建军。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：高鑫斌、周雨翔

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司董事会

2024年5月23日