证券代码：601611证券简称：中国核建公告编号：2024-097

转债代码：113024转债简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月17日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 500号中核科创园 A1办公楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数544

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2112833608

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.1576

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2024年第四次临时股东大会由董事会召集，董事长陈宝智先生主持。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事戴雄彪、范福平因工作原因未能出席本次会议，并向公司出具书面请假说明；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王正勇、监事刘宁因工作原因未

能出席本次会议，并向公司出具书面请假说明；

3、公司董事会秘书出席会议；部分高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2108286846 99.7848 4219262 0.1996 327500 0.0156

2、议案名称：关于与中核集团签署关联交易框架协议（2025-2027年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A股 397776958 98.8696 4202762 1.0446 345000 0.0858

3、议案名称：关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议

（2025-2027年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 397740658 98.8606 4221362 1.0492 362700 0.0902

4、议案名称：关于与中国信达签署关联交易框架协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1799034146 99.7477 4181062 0.2318 368400 0.0205

5、议案名称：关于2024年担保计划中期调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2108264946 99.7837 4238362 0.2006 330300 0.0157

(二)累积投票议案表决情况

6.关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

6.01独立董事候选210295176099.5322是

人：严臻

6.02独立董事候选210319006399.5435是

人：陈力

7.关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

7.01董事候选人：210304927099.5369是

高宏树

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于续聘2024885295.114942194.533132750.3520年度财务报告795826200和内部控制审计机构的议案

2关于与中核集885295.113842024.515434500.3708

团签署关联交695876200

易框架协议(2025-2027年)的议案

3关于与中核财884995.074842214.535436270.3898

务公司、中核财065836200资公司签署金融服务协议

(2025-2027年)的议案

4关于与中国信885295.112041814.492136840.3959

达签署关联交525806200易框架协议的议案

5关于2024年担885095.091442384.553733030.3549

保计划中期调605836200整的议案

6.01独立董事候选831989.3828

人：严臻2872

6.02独立董事候选834389.6389

人：陈力1175

7.01董事候选人：高832989.4876

宏树0382

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案2、3关联股东中核集团已回避表决，议案4关联股东中国信达已回避表决。

2.所有议案已对持股5%以下股东单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：谢阿强、杨裕民

2、律师见证结论意见：

见证律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2024年12月18日