证券代码：601607证券简称：上海医药编号：临2025-032

上海医药集团股份有限公司

2025年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“本集团”）预计

2025年度日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，无需提交股东大

会审议；

*本次日常关联交易系本公司日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序本公司第八届董事会第二十次会议于2025年3月27日审议通过了《关于2025年度日常关联交易/持续关连交易的议案》，预计2025年度日常关联交易金额将不超过人民币32330.60万元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，无需提交股东大会审议。

本次日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经过公司第八届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。本次日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。交易价格按市场价格确定，定价公允、合理。不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。董事会审议日常关联交易时，公司关联董事杨秋华先生主动回避了该议案表决，其他八位非关联董事全部投票同意，表决程序合法有效。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况本公司于2024年3月28日召开的第八届董事会第八次审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易/持续关连交易的议案》。本集团2024年1-12月日常关联交易实际金额未超

1过上述董事会批准之金额，具体如下：

单位：人民币，万元

2024年度预2024年度实际预计金额与实际发生金额

关联交易类别关联人计金额发生金额差异较大的原因

向关联人销售产品、上海医药（集团）有限

200.0068.60

提供劳务公司及其附属公司

向关联人采购产品、2024年预计金额与实际发

上实集团及其附属公司17000.006297.99接受劳务生金额产生较大差异的主

向关联人承租房屋、上海医药（集团）有限要原因是根据业务需求，

10000.003479.70

设备及接受物业服务公司及其附属公司实际发生业务小于预计发

上海医药（集团）有限生业务金额，差异金额未向关联人出租房屋800.00452.03公司及其附属公司达到经审计净资产绝对值

向关联人采购产品及的0.5%。

天大药业有限公司3421.902611.00接受配送服务

合计/31421.9012909.32

（三）本次日常关联交易预计金额和类别注1

2025年1-12月，除其他已批准事项外，本集团与上实集团及其附属企业、上海上实

及其附属企业（包括上药集团及其附属企业）以及天大药业有限公司预计发生日常关联交易

将不超过人民币32330.60万元。具体如下：

单位：人民币，万元本年年初至披占同类业占同类业预计金额与实关联交易露日与关联人上年实际发生金关联人本次预计金额务比例务比例际发生金额差类别累计已发生的额

（%）（%）异较大的原因交易金额向关联人上海医药（集2025年预计发销售产品、团）有限公司及200.00100-68.60100生金额大于提供劳务其附属公司2024年实际发

2生金额的主要

向关联人采上实集团及其原因是预计可

购产品、接17000.00100971.916297.99100附属公司能发生业务量注2受劳务会大于2024年水平，差异金向关联人承上海医药（集额未达到经审租房屋、设

团）有限公司及10000.00100553.393479.70100计净资产绝对备及接受物

其附属公司值的0.5%。

注3业服务上海医药（集向关联人出

团）有限公司及800.0010077.18452.03100租房屋其附属公司向关联人采天大药业有限

购产品及接4330.60100210.802611.00100公司受配送服务

合计/32330.60/1813.2812909.32/

注1：与财务公司关于金融服务的关联/连交易、与复旦张江关于销售及分销的关联/连

交易、与云南白药的日常关联交易/持续关连交易。

注2：该类关联交易包括但不限于公司向永发印务有限公司采购药品的印刷包装材料，详见公司公告临2024-095号。

注3：该类关联交易是指公司向上药集团及其附属企业承租房屋、设备及接受物业服务事宜，详见公司公告临2023-084号。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上交所上市规则”）第十章及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）第十四 A章等相关规则，现将本议案涉及的关联/连方介绍如下：

1、上海实业（集团）有限公司（以下简称“上实集团”）、上海上实（集团）有限公司（以下简称“上海上实”）、上海医药（集团）有限公司（以下简称“上药集团”）为本

3公司控股股东。前述公司构成本公司关联/连人士，与公司的交易构成 A股及 H 股项下的关联/连交易。

（1）上实集团

公司住所：香港湾仔告士打道39号夏悫大厦27楼

董事长：冷伟青

注册资本：港币1000万元

主要经营业务：生命健康、环境健康、城市更新、金融投资和低碳消费业务

（2）上海上实

公司住所：上海市淮海中路98号金钟广场21楼

董事长：冷伟青

注册资本：人民币18.59亿元

经营范围：实业投资，国内贸易（除专项规定），授权范围内的国有资产经营与管理。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（3）上药集团

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路92号

通讯地址：上海市黄浦区太仓路200号

法定代表人：杨秋华

注册资本：人民币31.59亿元

经营范围：医药产品、医疗器械及相关产品的科研，医药装备制造、销售和工程安装、维修，实业投资，经国家批准的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

财务数据：上药集团（母公司）2024年度资产总额为人民币1184628万元，净资产总额为人民币921322万元；2024年度实现营业收入为人民币4672万元，净利润为人民币33129万元。（财务数据未经审计）截至2024年12月31日，本公司股权结构关系如下：

4上述图表中：

上海市国资委指“上海市国有资产监督管理委员会”；

上实集团指“上海实业（集团）有限公司”；

上海上实指“上海上实（集团）有限公司”；

上药集团指“上海医药（集团）有限公司”；

云南白药指“云南白药集团股份有限公司”；

2、公司副总裁、董事会秘书钟涛先生在天大药业有限公司担任非执行董事，根据上交

所上市规则，天大药业有限公司构成本公司关联方，双方的交易构成 A股项下的关联交易。

天大药业有限公司基本信息如下：

名称：天大药业有限公司

公司住所：香港中环添美道1号中信大厦24楼2405–2410室

董事长：方文权

注册资本：4亿港元

主要经营业务：主要从事医药、生物及保健产品之研发、生产和销售，并投资发展中医药产业。

财务数据：截至2023年12月31日，天大药业资产总额为91729万港元，净资产总额为59194万港元；2023年度，实现营业收入53209万港元，净亏损为2501万港元（经审计财务数据）。

截至2024年6月30日，天大药业资产总额为80477万港元，净资产总额为54443万港元。2024年上半年度，实现营业收入15607万港元，净亏损为2723万港元（非经审计财务数据）。

5（二）履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具有一定规模，根据其财务状况，该关联方具备充分的履约能力，形成坏帐可能性较小。

三、关联交易定价政策

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性

上述关联交易均为本公司日常经营所需，持续且必要。

2、交易的公允性

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。

3、交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。公司主要业务或收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会二零二五年三月二十八日

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