证券代码：601607证券简称：上海医药公告编号：2024-059

上海医药集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月28日

(二)股东大会召开的地点：中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数54

其中：A 股股东人数 53

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2325328952

其中：A 股股东持有股份总数 1854754204

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 470574748

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股62.7875

1份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.0813

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）12.7062

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集、董事

长杨秋华先生主持，采用现场与网络投票（网络投票仅针对 A股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、监事代表及律师于股东会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事顾朝阳先生及霍文逊先生因其他公

务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书钟涛先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1852877939 99.8988 133700 0.0072 1742565 0.0940

2H股 469157848 99.6989 609700 0.1296 807200 0.1715

普通股合232203578799.85847434000.031925497650.1097

计：

2、议案名称：2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1852877939 99.8988 133700 0.0072 1742565 0.0940

H股 467528848 99.3527 2238700 0.4758 807200 0.1715

普通股合232040678799.788323724000.102025497650.1097

计：

3、议案名称：2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1852877939 99.8988 133700 0.0072 1742565 0.0940

H股 469157748 99.6989 609800 0.1296 807200 0.1715

3普通股合232203568799.85847435000.031925497650.1097

计：

4、议案名称：2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1852749539 99.8919 262100 0.0141 1742565 0.0940

H股 468636648 99.5881 1130900 0.2404 807200 0.1715

普通股合232138618799.830413930000.059925497650.1097

计：

5、议案名称：2023年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1854717304 99.9980 36900 0.0020 0 0.0000

H股 470552148 99.9952 0 0.0000 22600 0.0048

普通股合计：232526945299.9974369000.0016226000.0010

46、议案名称：关于2024年中期分红安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1854718304 99.9981 35900 0.0019 0 0.0000

H股 470552148 99.9952 0 0.0000 22600 0.0048

普通股合计：232527045299.9975359000.0015226000.0010

7、议案名称：关于变更2024年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1853034404 99.9073 36900 0.0020 1682900 0.0907

H股 470552148 99.9952 0 0.0000 22600 0.0048

普通股合232358655299.9251369000.001617055000.0733

计：

8、议案名称：关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常

5关联/持续关连交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 698177925 95.7147 22242975 3.0494 9015467 1.2359

H股 220221853 46.7985 103977395 22.0958 146375500 31.1057

普通91839977876.532612622037010.518315539096712.9491股合

计：

9、议案名称：关于2024年度对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 1834066695 98.8846 19004609 1.0247 1682900 0.0907

H股 342953871 72.8798 127248574 27.0411 372303 0.0791

普通217702056693.62201462531836.289620552030.0884股合

计：

610、 议案名称：关于申请新一期统一注册多品种债务融资工具（DFI）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 1834066695 98.8846 19003609 1.0246 1683900 0.0908

H股 342953871 72.8798 127598277 27.1154 22600 0.0048

普通217702056693.62201466018866.304617065000.0734股合

计：

11、议案名称：关于发行债务融资产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1851274186 99.8124 1797118 0.0969 1682900 0.0907

H股 460669710 97.8951 9882438 2.1001 22600 0.0048

普通股231194389699.4244116795560.502317055000.0733

合计：

712、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1851274186 99.8124 1797118 0.0969 1682900 0.0907

H股 460669710 97.8951 9882438 2.1001 22600 0.0048

普通股231194389699.4244116795560.502317055000.0733

合计：

13.00议案名称：关于发行公司债券的议案

13.01议案名称：本次债券的票面金额和发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1851274186 99.8124 1797118 0.0969 1682900 0.0907

H股 460669710 97.8951 9882438 2.1001 22600 0.0048

普通股231194389699.4244116795560.502317055000.0733

合计：

813.02议案名称：债券利率及其确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1851274186 99.8124 1797118 0.0969 1682900 0.0907

H股 460669710 97.8951 9882438 2.1001 22600 0.0048

普通股231194389699.4244116795560.502317055000.0733

合计：

13.03议案名称：债券品种及期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1851274186 99.8124 1797118 0.0969 1682900 0.0907

H股 460669710 97.8951 9882438 2.1001 22600 0.0048

普通股231194389699.4244116795560.502317055000.0733

合计：

913.04议案名称：还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1851274186 99.8124 1797118 0.0969 1682900 0.0907

H股 460669710 97.8951 9882438 2.1001 22600 0.0048

普通股231194389699.4244116795560.502317055000.0733

合计：

13.05议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1851274186 99.8124 1796118 0.0968 1683900 0.0908

H股 460669710 97.8951 9882438 2.1001 22600 0.0048

普通股231194389699.4244116785560.502217065000.0734

合计：

13.06议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

10审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1851274186 99.8124 1796118 0.0968 1683900 0.0908

H股 460669710 97.8951 9882438 2.1001 22600 0.0048

普通股231194389699.4244116785560.502217065000.0734

合计：

13.07议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1851274186 99.8124 1797118 0.0969 1682900 0.0907

H股 460669710 97.8951 9882438 2.1001 22600 0.0048

普通股231194389699.4244116795560.502317055000.0733

合计：

13.08议案名称：担保情况

审议结果：通过

11表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1851274186 99.8124 1797118 0.0969 1682900 0.0907

H股 460669710 97.8951 9882438 2.1001 22600 0.0048

普通股231194389699.4244116795560.502317055000.0733

合计：

13.09议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1851274186 99.8124 1797118 0.0969 1682900 0.0907

H股 460669710 97.8951 9882438 2.1001 22600 0.0048

普通股231194389699.4244116795560.502317055000.0733

合计：

13.10议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

12股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1851274186 99.8124 1797118 0.0969 1682900 0.0907

H股 460669710 97.8951 9882438 2.1001 22600 0.0048

普通股231194389699.4244116795560.502317055000.0733

合计：

13.11议案名称：上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1851274186 99.8124 1796118 0.0968 1683900 0.0908

H股 460669710 97.8951 9882438 2.1001 22600 0.0048

普通股231194389699.4244116785560.502217065000.0734

合计：

13.12议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

13型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1851274186 99.8124 1796118 0.0968 1683900 0.0908

H股 460669710 97.8951 9882438 2.1001 22600 0.0048

普通股231194389699.4244116785560.502217065000.0734

合计：

13.13议案名称：本次发行对董事会执行委员会的授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1851274186 99.8124 1797118 0.0969 1682900 0.0907

H股 460669710 97.8951 9882438 2.1001 22600 0.0048

普通股231194389699.4244116795560.502317055000.0733

合计：

14、议案名称：关于公司一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

14（%）

A股 1812401935 97.7166 33336802 1.7973 9015467 0.4861

H股 271961534 57.7935 198590614 42.2017 22600 0.0048

普通208436346989.63742319274169.973990380670.3887股合

计：

(二)累积投票议案表决情况

15、关于选举第八届董事会非执行董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

15.01张文学先生227219440097.7150是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

52023年度利润637799.942236900.057800.0000

分配预案26710

6关于2024年中637799.943735900.056300.0000

期分红安排的36710议案

7关于变更2024620897.304836900.057816822.6374年度会计师事97710900务所的议案

8关于与上海上325551.0129222434.8584901514.1287

实集团财务有11292975467限公司续签《金融服务协议》暨

15日常关联/持续

关连交易的议案

9关于2024年度431267.5793190029.783316822.6374

对外担保计划20624609900的议案

12关于公司符合603294.546217972.816416822.6374

发行公司债券9553118900条件的议案

13关于发行公司------

债券的议案

13.01本次债券的票603294.546217972.816416822.6374

面金额和发行9553118900规模

13.02债券利率及其603294.546217972.816416822.6374

确定方式9553118900

13.03债券品种及期603294.546217972.816416822.6374

限9553118900

13.04还本付息方式603294.546217972.816416822.6374

9553118900

13.05发行方式603294.546217962.814916832.6389

9553118900

13.06发行对象及向603294.546217962.814916832.6389

公司股东配售9553118900的安排

13.07募集资金用途603294.546217972.816416822.6374

9553118900

13.08担保情况603294.546217972.816416822.6374

9553118900

13.09偿债保障措施603294.546217972.816416822.6374

9553118900

13.10承销方式603294.546217972.816416822.6374

9553118900

13.11上市安排603294.546217962.814916832.6389

9553118900

13.12决议有效期603294.546217962.814916832.6389

9553118900

13.13本次发行对董603294.546217972.816416822.6374

事会执行委员9553118900会的授权

15.00关于选举第八------

届董事会非执行董事的议案

15.01张文学先生529783.0278

169670

(四)关于议案表决的有关情况说明

2023年年度股东大会议案中的第1-9项议案为普通决议议案，已获得有效表决

权股份总数的1/2以上通过；第10-14项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其中第13项议案涉及对相关项下子议案的逐项表决，相关项下子议案均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。第15项议案采用累积投票方式进行表决，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈敬宇、见飞扬

2、律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股

东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会

2024年6月29日

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