安徽长城军工股份有限公司第五届董事会

2025年第次独汇重事专门会议决议

根据中国证监会《上市公司重立事事管理办法》《上海证券交易所上市公司自

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再位指5东号一规范运作》《工海证券交易所股票上市规则》及《安徽长城军工

股份有限公司章程》等有关规定,安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”)

第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议于2025年1月21日以现场与通讯

表决相结合方式召开,公司独立董事李勇先生、郭志远先生、黄正祥先生出席了

会议并投票表决.本次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》:

现对相关事项发表意见如下:

经审议,我们认为公司2025年度日常关联交易预计是基于公司正常业务经

营所需,符合公司实际经营需要,关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则

不存在损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益,符合中国证监

会和深圳证券交易所的有关规定.因此,我们一致同意该议案,并同意将该议案

提交公司董事会审议.

公司董事会在审议涉及该议案时,关联董事应按规定予以回避表决

(本页无正文,为《安徽长城军工股份有限公司第五届董事会2025年第一次独

立董事专门会议决议》签字页)

独立董事:

李勇郭志远黄正祥

2025年1月21日