证券代码：601598证券简称：中国外运公告编号：临2024-059号
中国外运股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年10月29日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广
商 B座 11层 1号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数859
其中：A 股股东人数 858
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5270183320
其中：A 股股东持有股份总数 4178960519
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1091222801
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）72.5326
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.5143
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）15.0183
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
中国外运股份有限公司（简称“公司”）2024年第一次临时股东大会采用现
场和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长王秀峰先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席6人，董事长王秀峰先生，非执行董事余志良
先生和陶武先生，独立非执行董事王小丽女士、崔新健先生和崔凡先生出席了本次股东大会；执行董事宋嵘先生、非执行董事罗立女士和许克威先生、独立非执行董事宁亚平女士因其他事务安排未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席张致一女士、监事符布林先
生出席了本次股东大会，监事范肇平先生因其他事务安排未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整与运易通持续性关连交易金额上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104330676 98.2889 1241814 1.1699 574390 0.5412
H股 1091217801 99.9995 0 0.0000 5000 0.0005
普通股合119554847799.847912418140.10375793900.0484
计：
2、议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4161716219 99.5873 16498141 0.3947 746159 0.0180
H股 1015922205 93.0994 75295596 6.9001 5000 0.0005
普通股合517763842498.2440917937371.74187511590.0143
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于调整与运易1043398.288912411.1699574390.5412
通持续性关连交06768140易金额上限的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
第一项议案为关连交易，关联股东招商局集团有限公司及中国外运长航集团
有限公司、中国外运（香港）集团有限公司和招商局投资发展（香港）有限公司
已经回避表决，合计持有 A股 4072813639 股和 H股 192478000 股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：谭四军、徐倩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中国外运股份有限公司董事会
2024年10月30日
