2025年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年四月三日目录

2025年第一次临时股东大会会议议程....................................1

股东大会注意事项..............................................3

议案一：关于选举公司董事的议案...................................份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会

股东大会召集人：公司董事会

投票方式：本次股东大会的表决采用现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2025年4月3日14点30分

召开地点：北京市朝阳区安定路 5号院 10号楼招商局广场 B座 11 层 1号会议室

股权登记日：2025年3月28日

网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月3日至2025年4月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

出席人员：公司股东或股东授权代理人、董事会成员、监事会成员、董事会秘书

列席人员：高级管理人员、见证律师、核数师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席及列席人员情况；

二、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权的股份总数；

三、审议议案：

1、关于选举公司董事的议案。

四、股东或股东授权代理人发言；

五、与会股东或股东授权代理人对议案进行表决；

六、统计现场会议投票情况；

1七、接收网络投票和现场投票合并统计结果并宣布议案表决结果；

八、主持人宣布本次会议结束。

2股东大会注意事项

为保障中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的权益，保证公司股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中国外运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中国外运股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等有关规定，制定如下参会注意事项：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》

《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。

三、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依法享

有《公司章程》《股东大会议事规则》规定的各项权利。出席股东大会的股东或者股东授权代理人，应当遵守《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律法规，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

四、本次股东大会议案表决采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

五、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。会议登记终止后，来到现场的股东或其代理人可以列席会议，但没有参加现场投票的表决权。

六、本次会议审议会议议案后，应对议案作出决议。本次股东大会共有1项议案，

为普通决议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

七、本次会议指派两名会计师、一名律师、一名监事以及会议现场推举的两名股东

或股东授权代理人共同负责计票和监票，清点现场记名投票的表决票，并结合 A股股东网络投票的结果最终公布各决议案的表决结果。

3议案一：关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司于2025年3月14日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意选举张翼先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止。相关董事候选人简历详见附件。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，以上议案提请本次股东大会审议。

附件：董事候选人简历中国外运股份有限公司董事会

4附件：董事候选人简历张翼，1971年出生，高级经济师，现任中国外运股份有限公司党委书记。张先生毕业于武汉水运工程学院，获交通运输管理工程专业工学学士学位；于武汉理工大学获交通运输规划与管理专业工学博士学位。曾任湛江港务局局长助理、副局长，湛江港（集团）股份有限公司总裁、董事、董事长、党委书记；2017年7月至2021年8月任招商

局港口控股有限公司（股份代码：HK00144）党委委员、纪委书记、副总经理；2018 年

12 月至 2021 年 8 月任招商局港口集团股份有限公司（股份代码：SZ001872）董事、首

席运营官、总经理、党委副书记；2020年4月至2022年2月任辽宁港口集团有限公司

董事、首席执行官、党委书记；2021年11月至2022年2月任辽宁港口股份有限公司（股份代码：SH601880，HK02880）董事、董事长；2022年 2月至 2025年 3月任中国长

江航运集团有限公司董事长、党委书记；2022年4月至今，任招商局南京油运股份有限公司（股份代码：SH601975）董事、董事长。

张先生与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不

存在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告披露之日，张先生未持有本公司的股票。

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