股票代码：601598股票简称：中国外运编号：临2025-015号

中国外运股份有限公司

关于公司董事变更及总经理辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事长、董事辞任近日，中国外运股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）董事会收到王秀峰先生的辞任函，王秀峰先生因工作调整辞去公司董事长和董事职务，自

2025年3月14日起生效。据此，王秀峰先生亦不再担任公司董事会提名委员会委

员和战略与可持续发展委员会主席职务。

根据《公司法》等有关法律法规的规定，王秀峰先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。

王秀峰先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、董事委任2025年3月14日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意选举张翼先生为公司董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止；并同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、总经理辞任近日，公司董事会收到宋嵘先生的辞任函，宋嵘先生因工作调整辞去公司总经理职务，自2025年3月14日起生效。公司将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定尽快委任新的总经理。

宋嵘先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二〇二五年三月十四日附件：简历张翼，1971年出生，高级经济师，现任中国外运股份有限公司党委书记。张先生毕业于武汉水运工程学院，获交通运输管理工程专业工学学士学位；于武汉理工大学获交通运输规划与管理专业工学博士学位。曾任湛江港务局局长助理、副局长，湛江港（集团）股份有限公司总裁、董事、董事长、党委书记；2017年

7月至 2021年 8月任招商局港口控股有限公司（股份代码：HK00144）党委委员、纪委书记、副总经理；2018年12月至2021年8月任招商局港口集团股份有限公司（股份代码：SZ001872）董事、首席运营官、总经理、党委副书记；2020年 4月至2022年2月任辽宁港口集团有限公司董事、首席执行官、党委书记；2021年

11月至 2022年 2月任辽宁港口股份有限公司（股份代码：SH601880，HK02880）

董事、董事长；2022年2月至2025年3月任中国长江航运集团有限公司董事长、

党委书记；2022年4月至今，任招商局南京油运股份有限公司（股份代码：SH601975）董事、董事长。

张先生与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股

东不存在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告披露之日，张先生未持有本公司的股票。