上海电影:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601595证券简称：上海电影公告编号：2024-033

上海电影股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日在公司会

议室以现场表决的方式召开了第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。

鉴于公司第五届董事会已经同日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，并一致推举董事王隽女士主持本次会议。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席董事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于选举公司董事长的议案》

全体董事一致同意选举王隽女士担任公司第五届董事会董事长，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：8票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-035）。

2．审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》经选举，公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

（1）战略委员会

同意选举王隽、戴运、李早为公司第五届董事会战略委员会委员。

表决结果为：同意8票，反对0票、弃权为0票。

1（2）审计委员会

同意选举朱振梅、蔺楠、吴嘉麟为公司第五届董事会审计委员会委员。