证券代码：601595证券简称：上海电影公告编号：2024-030

上海电影股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年9月30日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月30日10点00分

召开地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 座 5 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月30日至2024年9月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东累积投票议案关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独

1.00应选董事（5）人

立董事的议案关于选举王隽女士为第五届董事会非独立董事

1.01√

的议案关于选举吴嘉麟先生为第五届董事会非独立董

1.02√

事的议案关于选举戴运先生为第五届董事会非独立董事

1.03√

的议案关于选举李早女士为第五届董事会非独立董事

1.04√

的议案关于选举杨正迎先生为第五届董事会非独立董

1.05√

事的议案关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立

2.00应选独立董事（3）人

董事的议案关于选举蔺楠女士为第五届董事会独立董事的

2.01√

议案

2.02关于选举朱小苏先生为第五届董事会独立董事√

2的议案

关于选举朱振梅女士为第五届董事会独立董事

2.03√

的议案关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职

3.00应选监事（3）人

工代表监事的议案关于选举郑英豪先生为第五届监事会非职工代

3.01√

表监事的议案关于选举陈艳女士为第五届监事会非职工代表

3.02√

监事的议案关于选举郭海斌先生为第五届监事会非职工代

3.03√

表监事的议案

1．各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议/第四届监事会第十六次会

议审议通过，具体内容请详见公司于2024年9月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所披露的相关内容。

2．特别决议议案：无

对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

3．涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

4．涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

3持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，

可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票

超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601595上海电影2024/9/23

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书；

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

43、异地股东可用信函或传真的方式登记，还需提供与上述第1、2条规定的

有效证件的复印件（登记时间同下信函以本市收到的邮戳为准）；

4、登记时间：2024年9月24日(星期二)9:30-16:00；

5、登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)；

6、交通方式：地铁2号线、11号线公交01、20、44、62、825路至江苏路站。邮编：200050，联系电话：021-52383315，传真：021-

52383305。

7、在现场登记时间段内，自有账户持股的股东也可扫描

右侧二维码进行自助登记。

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出

席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理；

2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会；

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知；

4、公司联系方式

联系人：石飞

电话：021-33391188

传真：021-33391188

邮 箱：ir@sh-sfc.com特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2024年9月14日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

5附件1：授权委托书

授权委托书

上海电影股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月30日

召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号累积投票议案名称投票数关于董事会换届选举暨选举第五届

1.00

董事会非独立董事的议案关于选举王隽女士为第五届董事会

1.01

非独立董事的议案关于选举吴嘉麟先生为第五届董事

1.02

会非独立董事的议案关于选举戴运先生为第五届董事会

1.03

非独立董事的议案关于选举李早女士为第五届董事会

1.04

非独立董事的议案关于选举杨正迎先生为第五届董事

1.05

会非独立董事的议案关于董事会换届选举暨选举第五届

2.00

董事会独立董事的议案关于选举蔺楠女士为第五届董事会

2.01

独立董事的议案关于选举朱小苏先生为第五届董事

2.02

会独立董事的议案

6序号累积投票议案名称投票数

关于选举朱振梅女士为第五届董事

2.03

会独立董事的议案关于监事会换届选举暨选举第五届

3.00

监事会非职工代表监事的议案关于选举郑英豪先生为第五届监事

3.01

会非职工代表监事的议案关于选举陈艳女士为第五届监事会

3.02

非职工代表监事的议案关于选举郭海斌先生为第五届监事

3.03

会非职工代表监事的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

7附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意

愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

6.00关于选举监事的议案投票数

6.01例：李××

6.02例：陈××

6.03例：黄××

8某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案

5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050

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