证券代码：601588证券简称：北辰实业公告编号：临2025-007

债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1

债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2

债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1

债券代码：250684 债券简称：23北辰 F1

债券代码：254174 债券简称：24北辰 F1北京北辰实业股份有限公司

第十届第二十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事

会第二十六次会议于2025年1月24日（星期五）下午5:00以通讯方式召开。本公司董事共9人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下:鉴于本公司2025年第一次临时股东大会已经选举钱爱民女士为本

公司第十届董事会独立董事，批准委任钱爱民女士为本公司第十届董

事会审计委员会主席，提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及法律合规委员会委员。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会

2025年1月25日