北辰实业:北辰实业关于与控股股东签署日常关联（连）交易框架协议暨日常关联交易的公告

证券代码：601588证券简称：北辰实业公告编号：临2025-017

债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1

债券代码：250684 债券简称：23 北辰 F1

债券代码：254174 债券简称：24 北辰 F1北京北辰实业股份有限公司

关于与控股股东签署日常关联（连）交易框架协议暨日常关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》和

《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，本公司第十届第二十七次董事会会议审议通过：本公司拟与控股股东北辰集团签署《日常关联（连）交易框架协议》，并确定相关日常关联交易于协议期限内的交易金额上限，按照交易规模测试，上述交易无需提交股东大会审议。

*对本公司的影响：框架协议约定的交易属于本公司正常生产经营活动所需，遵循公平、公正、公开、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年3月26日召开第十届第二十七次董事会会议，审议通过了《关于北辰实业与北辰集团签署日常关联（连）交易框架协议及确定交易金额上限的议案》，批准本公司与北京北辰实业集团有限责任公司（以下简称“北辰集团”）签定《日常关联（连）交易框架协议》，协议期限为自2025年4月1日至2026年12月31日，并同意该框架协议项下各年度交易的上限金额。

1在审议上述议案时，张杰、梁捷、杨华森三名关联董事回避表决，其余六名

非关联董事表决通过该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召集、召开及表决合法有效。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照交易规模测试，上述交易无需提交股东大会审议。

2、监事会表决情况本公司于2025年3月26日召开第十届第五次监事会会议，审议通过了《关于北辰实业与北辰集团签署日常关联（连）交易框架协议及确定交易金额上限的议案》。

3、独立董事专门会议审核意见

本公司于2025年3月25日召开2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于北辰实业与北辰集团签署日常关联（连）交易框架协议及确定交易金额上限的议案》，同意将上述议案提交董事会进行审议。

本公司全体独立董事认为：（1）上述框架协议及其项下的日常关联（连）

交易属于本公司正常生产经营活动所需，遵循公平、公正、公开、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会形成对关联方的依赖；（2）公司董事会就该等关联（连）交易所履行的表决程序符合法

律、法规和公司章程的规定。

二、本次日常关联交易类别、主要内容、定价政策和预计交易金额上限

本公司拟与本公司控股股东北辰集团签署《日常关联（连）交易框架协议》，协议期间为2025年4月1日至2026年12月31日，在上述期限内，北辰集团和本公司同意双方会就不时进行的交易各自指定北辰集团及其附属公司（除本公司及本公司附属公司外，下同）与本公司及本公司附属公司订立个别运营协议，以载列符合本协议所载原则进行的各项交易的详细条件和条款，而运营协议须约定受本协议约束。

2币种：人民币单位：万元

实际发生金额预计交易金额上限序关联交易类别交易主要内容定价政策付款方式2024年本年年初披露日至本2026年号全年至披露日年年末全年北辰实业及其附属公司受托运营

运营管理服务，包括制定全管理项目的费用标准依循与独立面预算、年度经营计划以及第三方的定价原则而厘定，综合考各项管理制度，负责项目日虑包括：

常运营管理（包括但不限于(1)基于项目运营所产生的合理成活动接待、品牌宣传、市场本（包括税项开支）；

推广、建立和执行标准化管(2)参考项目整体管理性质、规模、

理流程、对外招商招租、房范围和期限及（如有）可比较之历

屋场地租赁管理、项目广告史及/或市场交易等，受托管理方位及经营性场地规划布局提供管理服务的合理利润，并可根依据委托运营协议约定，可取决于委托营向关联人

1与调整、客户开发、服务与据不同项目的复杂性及特点，综合项目的运营阶段按月、按季或按年1421.33491.1152007300

运管理提供劳务

管理、处理消费者投诉、公考虑适用因素作进一步调整，包括为周期，一般以现金缴纳。

关策划、宣传与媒体播放、市场展望、成本结构、竞争格局和建立与维护媒体关系等），竞价机制、合规要求等。

统筹项目相关人力资源管理工作，承担项目安全管理按照服务内容性质，可以收取以下责任，开展运营招标采购，费用，包括但不限于：筹备期服务负责场馆日常运维以及设费、委托运营基本管理费以及按情备设施大修改造和验收工况可与项目收入挂钩的效益管理作等。费、特派管理人员及重大活动支援人工费用等。

3北辰集团和北辰实业向对方提供

依据合同约定，可采取以下付款方有关服务的费用标准依循与独立式（包括但不限于）：

第三方的定价原則而厘定，综合考

会议、展览场地使用及配套（1）周期性服务：例如日常保洁、

向关联人虑包括：

服务，包括但不限于场地使安保服务等，有固定的服务周期，且0090009000购买劳务(1)基于提供有关服务所产生的合

用服务、餐饮服务、广告和每项服务约定固定单价，付款方式理成本包括税项开支；

标识制作、施工服务、能源依据发生数量，就已提供的服务按场馆配(2)参考服务性质、范围和期限及

及网络设备供应、停车服月/季度/年为周期一般以现金缴

2套增值（如有）可比较之历史及/或市场

务、绿植摆放、证件服务、纳；或

服务交易等，就提供有关服务的合理利交通服务、会场和展位搭建（2）阶段性服务：为了执行某项特润，并可根据不同服务内容的特服务、音视频系统、会展物定工作任务而委托的非固定期限服点，综合考虑适用因素作进一步调向关联人流运输、人员借调及其他增务，付款方式一般采取进度款（以完整，包括交易发生时的市场环境、26.665.2050006000提供劳务值服务。成某项工作节点为标准，支付至合可用资源、供需变化、成本结构、同价款某个百分比）或工作结束一

竞争格局和竞价机制、合规要求次性一般以现金结算的方式。

等。

北辰实业及其附属公司提供物业依据合同约定，可采取以下付款方管理服务费用标准依循与独立第式（包括但不限于）：

物业管理服务及其他相关三方的定价原则而厘定，综合考虑（1）周期性服务：例如日常保洁、配套服务，包括但不限于客包括：安保服务等，有固定的服务周期，且户服务与关系维系、物业共(1)基于提供物业管理服务所产生每项服务约定固定单价，付款方式物业管向关联人

3用部位、共用设施设备的日的合理成本（包括税项开支）；依据发生数量，就已提供的服务按15.053.5013002000

理服务提供劳务

常运行维护、清洁卫生、秩(2)参考服务范围和期限及（如有）月/季度/年为周期一般以现金缴序维护，以及各类费用的收可比较之历史及市场交易等，就提纳；或缴与催收等。供有关服务的合理利润，并可根据（2）阶段性服务：为了执行某项特不同物业项目的特点以及服务内定工作任务而委托的非固定期限服容差异，综合考虑适用因素作进一务，付款方式一般采取进度款（以完

4步调整，包括交易发生时的市场环成某项工作节点为标准，支付至合境、人手及资源、成本结构、竞争同价款某个百分比）或工作结束一

格局和竞价机制、合规要求等。次性一般以现金结算的方式。

北辰集团和北辰实业向对方提供向关联人有关服务的费用标准根据交易目

承租办公100.3025.07100200的，综合判断租赁标的/不动产的用房

北辰集团和北辰实业以租所处区位、规划及实际用途、物业

办公用依据租赁合同约定，可按月、按季或4赁方式向对方提供办公用特征（包括面积、房龄、装修、设房租赁按年为周期一般以现金缴纳。

向关联人房。备设施状况等）以及使用与维护成出租办公本、合规要求、风险承担等各类因00200200用房素，参照市场化标准以及普遍的商业惯例/交易厘定。

在框架协议有效期内，预计不会新经关联人增许可安排。根据本公司与北辰集使用商许可，有团于1997年4月18日签订的现北辰集团向北辰实业提供

5标及标偿使用关行《商标及标识许可使用合同》，该交易以现金方式结算。1.000.250.751.00

多项商标及标识许可。

识许可联人知识北辰实业预计将继续以每年人民产权币10000元的费用使用以北辰集团名义注册的商标及服务标识。

合

/////1564.34525.1320800.7524701计

5三、关联方介绍和关联关系

北辰集团附属公司主要包含北京北辰会展投资有限公司、北京北辰亚运村汽车交易市场有限公司。

（一）北京北辰实业集团有限责任公司的基本情况

1、注册地址：北京市朝阳区北四环中路北辰东路8号

2、法定代表人：张杰

3、统一社会信用代码：91110000101118673N

4、注册资本：220810万人民币

5、成立时间：1992年8月3日

6、经营范围：接待国内外旅游者；出租汽车运营；销售食品、音像制品；零售烟；理发，沐洗；文化娱乐；剧场；饮食；电影放映；蒸气热水产品生产；建筑机械、五金制品加工；以下仅限分支机构经营：物业管理；住宿；销售饮料；承

接会议、展览；房地产开发、商品房销售；承包土木建筑工程与绿化工程；设备

维修、安装；经营代理国内和外商来华广告；技术开发、技术服务、技术转让；

进口本公司自用建筑材料、维修用设备及配件、零件及经贸部批准的其他商品的

进口业务；销售针纺织品、百货、五金交电化工、家具、金银首饰、工艺美术品、

字画、厨房洗衣设备、机械电器设备、石油及制品、金属材料、木材、电子计算

机外部设备、建筑材料、装饰材料、花鸟鱼虫；房屋、锅炉管道维修；日用品修理；摄影，复印，打字，垂钓，仓储服务，花卉租摆，场地、办公用房的出租；

电讯服务；无线寻呼服务；蒸气热水产品销售（未经专项许可的项目除外）；以

下仅限分支机构经营：机动车停车服务；健身服务（危险性体育运动项目除外）；

劳务服务；家居装饰；会议服务；经济信息咨询；组织内部职工培训；美容（医疗性美容除外）美发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、主要股东或实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

68、与本公司的关联关系：北辰集团持有本公司的股份比例为34.87%，北辰集团

为本公司控股股东。

9、未经审计的主要财务数据（单位：人民币，未包括北辰集团下属子公司的合并数据）：

截至2024年12月31日，总资产1263053万元，净资产399982万元；

2024年1-12月，营业收入12738万元，净利润-4486万元。无影响偿债能力

的重大或有事项。

（二）北京北辰会展投资有限公司的基本情况

1、注册地址：北京市朝阳区天辰东路5号院1号楼-2至3层101内-1层01、1

层01、2层01、3层01

2、法定代表人：张晓光

3、统一社会信用代码：91110105MA01FERH96

4、注册资本：388782万人民币

5、成立时间：2018年11月06日

6、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；商业综合体管理服务；非

居住房地产租赁；柜台、摊位出租；餐饮管理；自有资金投资的资产管理服务；

会议及展览服务；物业管理；酒店管理；企业管理；技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；

社会经济咨询服务；停车场服务；咨询策划服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；办公服务；专业设计服务；网络技

术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；外卖递送服务；票务代理服务；娱乐性展览；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体育保障组织；数字创意产品展览展示服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

77、主要股东或实际控制人：北京北辰实业集团有限责任公司直接持有北京北辰

会展投资有限公司的股份比例为100%。

8、与本公司的关联关系：由本公司控股股东直接控制的法人，属于本公司关联人。

9、未经审计的主要财务数据（单位：人民币）：

截至2024年12月31日，总资产2676804万元，净资产333189万元；

2024年1-12月，营业收入25235万元，净利润-28609万元。无影响偿债能力

的重大或有事项。

（三）北京北辰亚运村汽车交易市场有限公司的基本情况

1、注册地址：北京市昌平区北七家镇东三旗村村北

2、法定代表人：李海涛

3、统一社会信用代码：911100007521905486

4、注册资本：11000万人民币