（股份代號：588）

董事名單與其角色和職能

北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

梁捷楊華森張文雷胡浩魏明乾

獨立非執行董事：

周永健甘培忠陳德球

董事會設立5個委員會。下表提供各董事會員在這些委員會中所擔任的職位：

委員會董事審計提名薪酬與考核戰略法律合規委員會委員會委員會委員會委員會

梁捷 M M M楊華森張文雷胡浩魏明乾

周永健 M M M M M

甘培忠 M C C M M

陳德球 C M M M M

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員二零二四年十月十七日