证券代码:601579证券简称:会稽山公告编号:2024-023
会稽山绍兴酒股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十次会议于
2024年8月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月10日以电子邮
件、电话和专人送达等方式提交各位董事。
本次会议应表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。本次会议审议并通过了如下决议:
二、董事会审议情况
经与会董事表决会议审议并通过了如下决议:
1、审议《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过(同意票3票,反对票0票,弃权票0票),审计委员会认为《公司2024年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,公司编制和审核程序符合中国证监会和上海证券交易所的规定,并同意提交公司董事会审议。
监事会对《公司2024年半年度报告及摘要》进行了审核,认为公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2024年上半年的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会审议并同意了《公司2024年半年度报告》及摘要,内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2024年半年度报告》及摘要。
董事会表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
董事会审议并同意了公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等有关规定,结合公司实际情况,修订《公司章程》部分条款。内容详见公司于2024 年 8月 22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
董事会表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
3、审议《关于制定<公司委托理财管理制度>的议案》
董事会审议并同意了公司制定《公司委托理财管理制度》。内容详见公司于2024 年 8月 22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司委托理财管理制度》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
董事会表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
4、审议《关于制定公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》董事会审议并同意了公司制定《会稽山绍兴酒股份有限公司未来三年
(2024-2026年)股东回报规划》。内容详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于制定公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
董事会表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○二四年八月二十二日