证券代码：601577证券简称：长沙银行公告编号：2024-053

优先股代码：360038优先股简称：长银优1

长沙银行股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年10月10日

(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷

林商务中心 B座长沙银行总行 1908 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数318

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2197757657

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

55.4492%

股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长赵小中主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式

1符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事9人，出席5人，董事李孟、黄璋，独立董事

郑超愚、易骆之因公未出席；

2、本行在任监事5人，出席5人；

3、本行董事会秘书彭敬恩出席会议；部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举张曼女士为长沙银行股份有限公司第七届董

事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2193816087 99.8206 3557042 0.1618 384528 0.0176

2、议案名称：关于长沙银行股份有限公司发行二级资本债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

2A股 2195059772 99.8772 2399854 0.1091 298031 0.0137

3、议案名称：关于长沙银行股份有限公司发行非资本类金融债券的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2193605872 99.8110 3263357 0.1484 888428 0.0406

4、议案名称：关于长沙银行股份有限公司发行无固定期限资本债券

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2194164772 99.8365 3294057 0.1498 298828 0.0137

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案比例比例比例序号名称票数票数票数

（%）（%）（%）

3关于选举张

曼女士为长沙银行股份

150986734599.232835570420.69223845280.0750

有限公司第七届董事会董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的1/2以上通过；议案2、3、4为特

别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过。

另外，根据法律法规、监管要求和《公司章程》的有关规定，股权登记日（即2024年9月26日）质押本行股权数量达到或超过其持

有本行股份的50%的股东，及在本行授信逾期的股东，其投票表决权将被限制。本次股东大会，被限制表决权的股东未出席，未行使表决权。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南翰骏程律师事务所

律师：邹华斌、谢逾韫

2、律师见证结论意见：

律师认为，本行2024年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

42024年10月11日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件

2024年第二次临时股东大会决议

5