三星医疗:三星医疗第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：601567证券简称：三星医疗公告编号：临2024-091

宁波三星医疗电气股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日以

书面方式发出召开第六届董事会第十七次会议的通知，会议于2024年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于2024年半年度报告及其摘要的议案详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2024年半年度报告》及报告摘要。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临

2024-093）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了关于调整公司2024年度预计日常关联交易的议案详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于调整公司2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-094）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，关联董事郑坚江回避表决。该议案已经公司第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

四、审议通过了关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：临2024-095）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了关于制定《宁波三星医疗电气股份有限公司 ESG 管理办法》的议案

为建立健全公司 ESG 管理体系，规范 ESG 管理工作，积极履行 ESG 职责，推进公司落实科学发展观，实现可持续发展。根据相关法律法规、部门规章及规范性文件，结合公司实际情况，制定了《宁波三星医疗电气股份有限公司 ESG管理办法》。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于董事辞任暨补选董事的公告》（公告编号：临2024-096）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会的议案

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法

律法规和《公司章程》的规定，因葛瑜斌先生辞任董事及薪酬与考核委员会委员职务，经公司董事会审议通过，决定选举董事程志浩先生为薪酬与考核委员会委员，任期与公司第六届董事会任期一致。调整后，薪酬与考核委员会人员结构如下：

专门委员会召集人（主任委员）委员

薪酬与考核委员会段逸超王溪红、程志浩

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了关于召开2024年第四次临时股东大会的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-097）。