证券代码：601566证券简称：九牧王公告编号：临2024-021

九牧王股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年8月26日在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心29楼会议室召开，会议由监事会主席沈佩玲女士主持。本次会议通知及相关资料于2024年8月16日书面送达全体监事。

本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：

一、审议并通过了《2024年半年度报告》全文及摘要

监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中

国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司半年度的财务状况和经营成果；未发现参与半年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

九牧王股份有限公司监事会

二○二四年八月二十八日