证券代码：601555证券简称：东吴证券公告编号：2024-049

东吴证券股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

十五次会议通知及议案于2024年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月22日上午在山东以现场结合线上会议的方式召开。

会议应出席董事11名，实际出席董事11名，占董事总数的100%（其中沈光俊董事、罗妍董事以线上方式参会）。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长范力先生主持，公司监事及部分高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面表决方式形成了以下决议：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司2024年半年度报告摘1要》、《东吴证券股份有限公司2024年半年度报告》。

（二）审议通过《关于2024年上半年度全面风险评估报告的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会2024年第四次会议审议通过。

（三）审议通过《关于2024年上半年度风控指标执行情况的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会2024年第四次会议审议通过。

（四）审议通过《关于确定公司诚信从业管理目标的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于2023年度洗钱和恐怖融资风险自评估报告的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于2024-2026年内部审计工作发展规划的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

2（七）审议通过《关于确定员工基本薪酬总额的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬、考核与提名委员会2024年第四次会议审议通过。

（八）审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告》。

（九）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2024年8月24日

*报备文件经与会董事签字确认的董事会决议

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