证券代码：601519证券简称：大智慧公告编号：2024-028

上海大智慧股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月25日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数172、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股1007734343

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）50.2895

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，以现场会议的方式召开，投票采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会其他高级管理人员

列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1007729557 99.9995 4786 0.0005 0 0.0000

2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1007720757 99.9986 12986 0.0013 600 0.0001

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称票

序票数比例（%）票数比例（%）比例（%）数号关于以集中竞价

1交易方式回购股620941199.923047860.077000.0000

份方案的议案关于续聘会计师

2620061199.7814129860.20906000.0096

事务所的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明上述议案获得本次股东大会审议通过。其中议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：鄯颖、程思琦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大

会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合

《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

2024年6月26日