证券代码：601515证券简称：东峰集团公告编号：2024-053
广东东峰新材料集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月20日
(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E区会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数363
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1024931551
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）55.6131
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长谢名优先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，未出现董事缺席的情况；
2、公司在任监事3人，出席3人，未出现监事缺席的情况；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、 议案名称：《关于 2020年度非公开发行 A股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1022915611 99.8033 1781040 0.1737 234900 0.0230
201、议案名称：《回购股份的目的》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 1023301611 99.8409 1536416 0.1499 93524 0.0092
202、议案名称：《回购股份的种类》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1023213411 99.8323 1545816 0.1508 172324 0.0169
203、议案名称：《回购股份的方式》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1023136691 99.8248 1656936 0.1616 137924 0.0136
204、议案名称：《回购股份的实施期限》
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1023188391 99.8299 1614236 0.1574 128924 0.0127
205、议案名称：《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1023257391 99.8366 1574136 0.1535 100024 0.0099
206、议案名称：《回购股份的价格区间》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1022965691 99.8081 1817416 0.1773 148444 0.0146
207、议案名称：《回购股份的资金来源》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1023201691 99.8312 1588816 0.1550 141044 0.0138
208、议案名称：《回购股份后依法注销的相关安排》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1023211991 99.8322 1599336 0.1560 120224 0.0118
209、议案名称：《公司防范侵害债权人利益的相关安排》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1023271691 99.8380 1530016 0.1492 129844 0.0128210、 议案名称：《提请股东大会对办理本次回购股份事宜的具体授权》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1023230291 99.8340 1606236 0.1567 95024 0.0093
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于2020年度非公2127293491.343817810407.64762349001.0086开发行 A 股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2.01《回购股份的目的》2165893493.001215364166.5972935240.4016
2.02《回购股份的种类》2157073492.622515458166.63761723240.7399
2.03《回购股份的方式》2149401492.293116569367.11471379240.59222.04《回购股份的实施期2154571492.515116142366.93141289240.5536限》2.05《回购股份的用途、数2161471492.811315741366.75921000240.4295量、占公司总股本的比例、资金总额》2.06《回购股份的价格区2132301491.558818174167.80381484440.6374间》2.07《回购股份的资金来2155901492.572215888166.82221410440.6056源》2.08《回购股份后依法注2156931492.616415993366.86741202240.5162销的相关安排》2.09《公司防范侵害债权2162901492.872715300166.56971298440.5575人利益的相关安排》2.10《提请股东大会对办2158761492.695016062366.8970950240.4080理本次回购股份事宜的具体授权》
(三)关于议案表决的有关情况说明
公司股东黄晓佳先生本次参与表决的股份数为13748767股，不包括其通过沪股通方式持有的股份7422872股。
议案2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10属
于特别决议议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李攀峰、黄非儿
2、律师见证结论意见：
公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
广东东峰新材料集团股份有限公司董事会
2024年9月21日
*上网公告文件上海市锦天城律师事务所关于广东东峰新材料集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书；
*报备文件广东东峰新材料集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
