国机重型装备集团股份有限公司

证券代码：601399证券简称：国机重装公告编号：临2024-020

国机重型装备集团股份有限公司

关于公司财务总监、监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务总监辞职的情况

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监鲁德恒先生递交的书面辞职报告。鲁德恒先生因到龄退休申请辞去公司财务总监职务。

根据《公司法》《公司章程》等规定，鲁德恒先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。截至本公告披露日，鲁德恒先生未持有公司股份。公司将按照相关规定，尽快完成财务总监的选聘工作。在公司聘任新的财务总监之前，暂由公司董事、总经理王晖球先生代行财务总监职责。

二、监事辞职的情况公司监事会近日收到公司监事王科先生递交的书面辞职报告。王科先生因工作调整申请辞去公司监事职务。

鉴于王科先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》《公司章程》等规定，王科先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。截至本公告披露日，王科先生未持有公司股份。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

公司对鲁德恒先生、王科先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及其

对公司经营和发展做出的贡献表示衷心感谢！

1国机重型装备集团股份有限公司特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024年5月28日

2