国机重型装备集团股份有限公司
证券代码：601399证券简称：国机重装公告编号：临2024-019
国机重型装备集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日(二)股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路99号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5369588064
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）74.4374
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事杨正洪先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
1、公司在任董事10人，出席7人，董事长韩晓军先生、董事王晖球先生、职
工董事李飞先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事朱斌先生、王科先生因工作原因未能出席；国机重型装备集团股份有限公司
3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案。
1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5367178440 99.9551 2409624 0.0449 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5367178440 99.9551 2409624 0.0449 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5367178440 99.9551 2409624 0.0449 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5367178440 99.9551 2409624 0.0449 0 0.0000国机重型装备集团股份有限公司
5、议案名称：关于公司2023年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5367178440 99.9551 2409624 0.0449 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2023年度董事及监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5367153640 99.9546 2434424 0.0454 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5367178440 99.9551 2409624 0.0449 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易
预计情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 504843380 99.2476 3826824 0.7524 0 0.0000国机重型装备集团股份有限公司
9、关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行
申请综合授信额度暨关联交易的议案
9.01议案名称：向国机财务有限责任公司申请综合授信额度
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1302400445 99.8153 2409624 0.1847 0 0.0000
9.02议案名称：向农业银行申请综合授信额度
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 4916895614 99.9510 2409624 0.0490 0 0.0000
9.03议案名称：向中国银行申请综合授信额度
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5021321401 99.9520 2409624 0.0480 0 0.0000
9.04议案名称：向建设银行申请综合授信额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5367178440 99.9551 2409624 0.0449 0 0.0000国机重型装备集团股份有限公司
9.05议案名称：向工商银行申请综合授信额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5168883825 99.9534 2409624 0.0466 0 0.0000
10、议案名称：关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银
行、渤海银行等申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5367178440 99.9551 2409624 0.0449 0 0.0000
11、议案名称：关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交
易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1300983245 99.7067 3826824 0.2933 0 0.0000
12、关于聘任公司2024年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案
12.01议案名称：关于聘任公司2024年度财务决算审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权国机重型装备集团股份有限公司
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5367178440 99.9551 2409624 0.0449 0 0.0000
12.02议案名称：关于聘任公司2024年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5367178440 99.9551 2409624 0.0449 0 0.0000
13、议案名称：关于公司2024年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5367178440 99.9551 2409624 0.0449 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况。
议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2023年度利润分
585211761999.718024096240.282000.0000
配的议案关于公司2023年度董事及
685209281999.715124344240.284900.0000
监事薪酬的议案关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日
850484338099.247638268240.752400.0000
常关联交易预计情况报告的议案向国机财务有限责任公司
9.0185211761999.718024096240.282000.0000
申请综合授信额度向农业银行申请综合授信
9.0285211761999.718024096240.282000.0000
额度向中国银行申请综合授信
9.0350626058099.526224096240.473800.0000
额度向建设银行申请综合授信
9.0485211761999.718024096240.282000.0000
额度国机重型装备集团股份有限公司向工商银行申请综合授信
9.0565382300499.632824096240.367200.0000
额度关于与国机财务有限责任
11公司签署《金融服务协议》85070041999.552138268240.447900.0000
暨关联交易事项的议案关于聘任公司2024年度财
12.0185211761999.718024096240.282000.0000
务决算审计机构的议案关于聘任公司2024年度内
12.0285211761999.718024096240.282000.0000
部控制审计机构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明。
1.本次会议的议案均为非累计投票议案，所有议案均获得通过。
2.本次会议对中小投资者单独计票的议案5、6、8、9、11、12，均获得通过。
3.本次会议涉及关联股东回避表决的议案8、9、11，涉及的相关股东均已回避表决，议案获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（成都）律师事务所
律师：喻娟、刘允薇
2、律师见证结论意见：
上海市锦天城（成都）律师事务所律师认为：公司2023年年度股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规的规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、国机重型装备集团股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（成都）律师事务所关于国机重型装备集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
国机重型装备集团股份有限公司
2024年5月18日
