国机重型装备集团股份有限公司

证券代码：601399证券简称：国机重装公告编号：临2024-023

国机重型装备集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一

次会议通知及相关资料于2024年8月16日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于

2024年8月26日以现场与视频相结合方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于<国机重型装备集团股份有限公司全面风险管理办法>的议案》本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

二、审议通过《关于开展2024年度金融衍生业务暨2024年度金融衍生业务预算的议案》本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

三、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

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四、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事韩晓军、王晖球、杨正洪回避表决。通过本议案。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024年8月27日

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