工商银行:工商银行2023年度股东年会决议公告

证券代码：601398证券简称：工商银行公告编号：临2024-027号

中国工商银行股份有限公司

2023年度股东年会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东年会召开的时间：2024年6月28日

（二）股东年会召开的地点：在北京和香港两地通过视频连线方式召开。北京会场为北京市西城区复兴门内大街55号本行总行；香港会场为香港港湾道1号君悦酒店。

（三）出席本次股东年会的股东及股东授权代表共498人，代表有表决权股份

299593650547股，占本行有表决权股份总数356406257089股的

84.0596%。

1．出席会议的股东和代理人人数498

其中：A股股东人数 370

境外上市外资股股东人数（H股） 128

2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）299593650547

其中：A股股东持有股份总数 253152583221

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 46441067326

13．出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股

份总数的比例（%）84.0596

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 71.0292

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）13.0304

注：1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

2.根据本行《公司章程》及本次股东年会情况，本次股东年会的议案无需由本行优先股股东审议表决。

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等本次股东年会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本次股东年会由本行董事会召集，董事长廖林先生主持会议。

（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.本行在任董事12人，出席12人；

2.本行在任监事3人，出席3人；

3.本行董事候选人出席会议。高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于2023年度财务决算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

表决结果29942626961399.944178241310.00261595568030.0533

22.议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

表决结果29957467629299.993731506300.0011158236250.0052

3.议案名称：关于2024年度中期利润分配相关安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

表决结果29957588209299.994119448300.0006158236250.0053

4.议案名称：关于续聘会计师事务所提供2024年中期审阅服务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

表决结果29951259462799.9729650737310.0217159821890.0054

5．议案名称：关于《中国工商银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

表决结果29539245307798.597740416176671.34901595798030.0533

6.议案名称：关于《中国工商银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》

3的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

表决结果29936619551399.9241678746310.02271595804030.0532

7.议案名称：关于选举廖林先生连任中国工商银行股份有限公司执行董事的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

表决结果29611833146498.840032875286871.09731877903960.0627

8.议案名称：关于选举刘珺先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

表决结果29766163344799.355119082642850.6370237528150.0079

9．议案名称：关于选举钟蔓桃女士为中国工商银行股份有限公司非执行董事的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

表决结果29645446250198.952231205377271.0416186503190.0062

4（二）涉及重大事项，A股 5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

2关于2023年度利润58298799.9726147840.02541191010.0020

分配方案的议案291600

3关于2024年度中期58310799.99332726000.00471191010.0020

利润分配相关安排8716的议案

4关于续聘会计师事58279799.9400337750.05791192010.0021

务所提供2024年中371501期审阅服务的议案

7关于选举廖林先生55667395.46022618954.491128413010.0487

连任中国工商银行3502614股份有限公司执行董事的议案

8关于选举刘珺先生55923595.89952387564.09433623010.0062

为中国工商银行股1974142份有限公司执行董事的议案

9关于选举钟蔓桃女56011196.04992301913.94741595010.0027

士为中国工商银行9078838股份有限公司非执行董事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

会议选举廖林先生连任本行执行董事，其执行董事新的任期自股东大会审议表决通过之日起计算；选举刘珺先生为本行执行董事，其执行董事任期自股东大会审议表决通过之日起计算；选举钟蔓桃女士为本行非执行董事，其非执行董事任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准。关于廖林先生、刘珺先生和钟蔓桃女士的简历请参见本行于2024年6月7日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度股东年会会议资料》。

会议审议通过本行2023年度利润分配方案。本行将向截至2024年7月15

5日（星期一）收市后登记在册的普通股股东派发现金股息，每10股派发人民币

3.064元（含税）。A 股股息预期将于 2024年 7月 16日（星期二）支付，H股股

息预期将于 2024 年 8 月 19 日（星期一）支付。有关向 A 股股东派发 2023 年度股息相关事宜，请参见本行另行发布的 A股 2023年度分红派息实施公告。

三、律师见证情况

1.本次股东年会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：苏峥律师和陈冬旭律师

2.律师见证结论意见：

本次股东年会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次

股东年会的表决程序等相关事项符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法

律法规及《公司章程》的规定，本次股东年会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录