A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2025-014

H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

第五届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三

十一次会议〔属2025年第1次定期会议〕通知和议案等书面材料于

2024年3月21日以专人送达各位监事，会议于2024年3月27日以

现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。

应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议达到法定人数。会议推举监事王新华主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及2024年度业绩公告>的议案》。监事会认为：报告编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，报告所包含的信息真实准确、规范完整地反映了公司2024年度主要经营成果和财务状况；

未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发

1现年报编制人员有违反保密规定的行为；同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于<中国中铁2024年度财务决算报告>的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于中国中铁2024年度计提减值准备方案的议案》。监事会认为：公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提减值损失方案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红计划的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配方案和2025年中期分红计划符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定；同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于中国中铁会计政策变更的议案》。监事会

认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，且本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

2表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于<中国中铁对会计师事务所2024年度履职情况评估报告>的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于<中国中铁2024年度内部控制评价报告>的议案》。监事会认为：报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于中国中铁2024年度审计工作总结及2025年审计工作计划的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于<中国中铁2024年度环境、社会与管治报告暨社会责任报告>的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买

32025年度责任保险的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《关于聘用2025年度财务报表审计机构的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过《关于聘用2025年度内部控制审计机构的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会

2025年3月29日

4