股票代码：601388股票简称：怡球资源编号：2024-027号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于公司2024年度中期利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*利润分配：每10股派发现金红利0.05元（含税），共计11006113.08元（含税）

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、公司2024年度中期利润分配方案的主要内容

截至2024年9月30日，公司合并报表期末未分配利润为1964445897.77元，公司母公司期末未分配利润为78087482.82元，公司2024年三季度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为77267934.21元。经公司第五届董事会第十五次会议决议，公司2024年度中期利润分配方案具体如下：

以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金红利0.05元（含税）向全体股东进行利润分配。如若至实施权益分派股权登记日的总股本仍为

2201222616股，则向全体股东共计派发现金红利11006113.08元（含税）。该利

润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后分配，本次分配不进行送股及资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

董事会审议本次利润分配方案在2023年年度股东大会授权范围内，无须提交股东大会审议。二、公司履行的决策程序

（一）股东大会授权公司于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》，同意公司以现金分红形式进行2024年中期利润分配，公司2024年中期现金分红上限不超过当期归属于上市公司股东净利润，并同意授权董事会在分配计划范围内直接制定和实施中期分红方案。

本次利润分配方案的分配方案符合股东大会审议通过的分配计划，无须提交股东大会审议。

（二）董事会审议情况公司第五届董事会第十五次会议审议并一致通过了《关于公司2024年度中期利润分配预案的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）监事会审议情况公司第五届监事会第十二次会议审议并通过了《关于公司2024年度中期利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司2024年度中期利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经

营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次利润分配预案，本次利润分配方案在

2023年年度股东大会授权范围内，无须提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。利润分配方案的实施以公司后续相关权益分配实施公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会

二○二四年十月三十日