证券代码：601369证券简称：陕鼓动力公告编号：临2024-060

西安陕鼓动力股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于

2024年10月11日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通

讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2024年9月30日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁暨上市公告》（临2024-061）

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的

0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

二、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司申请银行借款的议案》具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于申请银行借款的公告》（临

2024-062）

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的

0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

三、审议通过《关于公司为 EKOL 公司授信提供担保的议案》具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于为 EKOL 公司授信提供担保的公告》（临2024-063）

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的

0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

- 1 - www.shaangu.com四、审议通过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（临2024-064）

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的

0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二四年十月十五日

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