证券代码：601368证券简称：绿城水务公告编号：2024-029

广西绿城水务股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年07月18日

(二)股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）503499084

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

57.0231

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄东海主持本次会议。大会采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席7人董事魏金先生、董事陈春丽女士因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订广西绿城水务股份有限公司对外担保制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 502552484 99.8119 946600 0.1881 0 0.0000

2、议案名称：关于修订广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 502552484 99.8119 946600 0.1881 0 0.0000

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

3.01曾富全50318432999.9374是

3.02邓炜辉50318428999.9374是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

3.01曾富全83774572.6893////

3.02邓炜辉83770572.6859////

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广西智尔律师事务所

律师：黎中利、黄飞

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议

表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2024年7月19日

*上网公告文件广西智尔律师事务所关于广西绿城水务股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

*报备文件广西绿城水务股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议