证券代码：601368证券简称：绿城水务公告编号：2025-004

广西绿城水务股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

*每股分配比例：每股派发现金红利0.03元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

*公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第

一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为人民币2045177463.19元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本数882973077股，以此计算合计拟派发现金红利26489192.00元（含税）。本年度公司现金分红数额占2024年度实现的归属于母公司可供分配利润的30.12%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变

1动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红总额为98892984.78元，占最近三个会计年度年均净利润的91.20%。上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

具体指标说明如下：

项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）26489192.0022957300.2249446492.56

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东的净

87934594.3873515922.66163838922.91利润（元）本年度末母公司报表未分

2045177463.19

配利润（元）最近三个会计年度累计现

98892984.78

金分红总额（元）最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于否

5000万元

最近三个会计年度累计回

0.00

购注销总额（元）最近三个会计年度平均净

108429813.32利润（元）最近三个会计年度累计现

金分红及回购注销总额98892984.78

（元）

现金分红比例（%）91.20

现金分红比例（E）是否低否

于30%

是否触及《股票上市规则》

第9.8.1条第一款第（八）否项规定的可能被实施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

2（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年3月25日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《公司

2024年度利润分配预案》，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见公司于2025年3月25日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《公司

2024年度利润分配预案》。监事会认为，公司2024年度利润分配预案充分考虑了

公司生产经营实际，预案的制定符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展及维护股东的长远利益。

三、相关风险提示

1.本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司

正常经营和长远发展。

2.本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2025年3月27日

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