证券代码：601360证券简称：三六零公告编号：2024-041号
三六零安全科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月19日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数4029
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3808781992
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
54.41
总数的比例（%）
注：截至股权登记日，公司总股本为7145363197股，其中公司回购专户中的股份数量为
145805318股，该等回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为
6999557879股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司半数以上董事共同推举董事兼董事会秘书赵路明先生作为本次股东大会主持人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，董事长周鸿祎先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事兼董事会秘书赵路明先生出席了本次会议，财务负责人张海龙先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%）票数（%）票数（%）
A 股 3798968490 99.7423 6221102 0.1633 3592400 0.0944
2、议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数票数票数（%）（%）（%）
A 股 3802497290 99.8349 4226402 0.1109 2058300 0.0542
3、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数票数票数（%）（%）（%）
A 股 3800592590 99.7849 4849902 0.1273 3339500 0.0878
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于续聘2024年度
1财务报告和内部控12595387492.771862211024.582135924002.6461
制审计机构的议案关于变更回购股份
212948267495.370942264023.112920583001.5162
用途并注销的议案关于变更注册资本
3及修订《公司章程》12757797493.968048499023.572233395002.4598
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案一由出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份的过半数通过，议案二至议案三由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上通过。
2、上述议案的详细内容，详见本公司于2024年8月31日在上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 登载的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》及2024年9月10日公告的股东大会会议资料。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：崔康康、巨寒影
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》
和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2024年9月20日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
