证券代码：601339证券简称：百隆东方公告编号：2024-022

百隆东方股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议

于2024年6月17日以现场表决结合通讯表决方式召开，由董事长杨卫新先生主持。

本次会议通知于2024年6月11日以电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人。公司部分高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《百隆东方股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于调整公司2021年第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》鉴于公司已经实施了2023年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，经与会董事审议，决定对公司2021年第一期股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整，经过调整，股票期权的行权价格由2.73元/股调整为2.43元/股。公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2021年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

（二）审议通过《关于调整公司2021年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》鉴于公司已经实施了2023年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励1管理办法》《2021年第二期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，经与会董事审议，决定对公司2021年第二期股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整，经过调整，股票期权的行权价格由3.13元/股调整为2.83元/股。公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2021年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

（三）审议通过《关于2021年第一期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》经审议，董事会认为:公司2021年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，批准符合条件的激励对象进行股票期权行权，可行权人员合计2名，可行权数量合计160万份，行权价格为2.43元/股。公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年第一期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

（四）审议通过《关于2021年第二期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》经审议，董事会认为:公司2021年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，批准符合条件的激励对象进行股票期权行权，可行权人员合计

158名，可行权数量合计857.6004万份，行权价格为2.83元/股。公司监事会对

该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年第二期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

三、备查文件

1、百隆东方股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于百隆东方股份有限公司2021年第一期与第

二期股票期权激励计划股票期权行权相关事项之法律意见书。

2特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2024年6月18日

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