证券代码：601330证券简称：绿色动力公告编号：临2024-046
转债代码：113054转债简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月20日
(二)股东大会召开的地点：浙江省海宁市尖山新区滨海路22号海宁绿动海云环保能源有限公司综合楼二楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数173
其中：A股股东人数 171
境外上市外资股股东人数（H股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）840849926
其中：A股股东持有股份总数 704905076
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 135944850
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.3430
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 50.5870境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
9.7560
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长乔德卫先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事刘曙光、仝翔宇因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、财务总监出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2024年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 704721476 99.9739 177500 0.0251 6100 0.0010
H股 135944850 100 0 0 0 0
普通股合计84066632699.97821775000.021161000.0007
2、议案名称：关于《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 704707476 99.9719 183700 0.0260 13900 0.0021
H股 135944850 100 0 0 0 0
普通股合计84065232699.97651837000.0218139000.0017
3、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 703091674 99.7427 481200 0.0682 1332202 0.1891
H股 135944850 100 0 0 0 0
普通股合计83903652499.78434812000.057213322020.1584
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议议案议案名称得票数有效表决权的比例是否当选序号
（%）
4.01选举乔德卫先生为董事83847541099.7176是
4.02选举胡声泳先生为董事83847340599.7174是4.03选举刘曙光先生为董事83815732299.6798是
4.04选举赵志雄先生为董事83797162999.6577是
4.05选举胡天河先生为董事83847642699.7177是
4.06选举燕春旭先生为董事83896141499.7754是
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
议案得票数占出席会议有效议案名称得票数是否当选
序号表决权的比例（%）选举周北海先生为
5.0183824201199.6898是
独立董事选举欧阳戒骄女士
5.0283852139799.7231是
为独立董事选举郑志明先生为
5.0383854762099.7262是
独立董事
3、关于选举第五届监事会监事的议案
得票数占出席议案会议有效表决议案名称得票数是否当选序号权的比例
（%）
6.01选举田莹莹女士为监事83872733699.7476是
6.02选举余丽君女士为监事83825003699.6908是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
1关于2024年中期利2636996299.3085177500.668461000.0231润分配方案的议案0关于《未来三年股东分红回报规划（202418370
22635596299.25580.6918139000.0524年-2026年）》的议0案关于为子公司提供48120
32474016093.17071.812113322025.0172
担保的议案0选举乔德卫先生为
4.012417904691.0576
董事选举胡声泳先生为
4.022417704191.0500
董事选举刘曙光先生为
4.032418695891.0874
董事选举赵志雄先生为
4.042428626591.4614
董事选举胡天河先生为
4.052418006291.0614
董事选举燕春旭先生为
4.062466505092.8879
董事选举周北海先生为
5.012425964791.3611
独立董事选举欧阳戒骄女士
5.022422503391.2308
为独立董事选举郑志明先生为
5.032425125691.3295
独立董事选举田莹莹女士为
6.012443097292.0063
监事选举余丽君女士为
6.022421067291.1767
监事注：本表根据上交所网络投票系统反馈结果披露，仅包括 A 股股东。
(四)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张政、卢创超
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2024年9月21日
