股票代码：601328股票简称：交通银行编号：临2024-041

交通银行股份有限公司

关于交通银行（香港）有限公司未分配利润

转增股本的公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证

本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本公司全资控股子公司交通银行（香港）有限公司（以下简称“香港子行”）拟将不超过71亿港元未分配利润转增股本（不向股东提供现金选择权）。

转增完成后，香港子行股本为450亿港元，本公司继续保持对香港子行的全资控股地位。本次转增事项已经本公司董事会审议批准，无需提交本公司股东大会审议。

*本次转增不属于本公司关联交易或重大资产重组事项。

*本次转增尚待有关监管部门批准。

一、香港子行基本情况

（一）公司基本情况。

公司名称：交通银行（香港）有限公司

已发行股本：379亿港元

1注册地点：中国香港中环毕打街20号

成立时间：2014年7月29日

经营范围：主要业务为于香港提供银行服务

董事名单：肖霆先生、孟羽先生、陈清霞女士、单增建先生、陈家乐先生、

邓贵彰先生、林炎南先生

（二）经营情况及主要财务数据。

香港子行自开业以来，全面经营商业银行业务，为公司机构和个人客户提供多元化的金融服务，是交通银行规模最大的海外银行机构。

2023年12月31日，香港子行总资产4250亿港元，净资产540亿港元。

2023年，香港子行实现营业收入87.3亿港元，净利润24.1亿港元。(以上数据

经审计)

2024年9月30日，香港子行总资产4495亿港元，净资产594亿港元。2024年1-9月，香港子行实现营业收入76.5亿港元，净利润48.7亿港元。(以上数据未经审计)

二、本次转增概述本公司2024年10月30日召开第十届董事会第十八次会议，审议批准了《关于交通银行（香港）有限公司未分配利润转增股本的议案》，该议案有效表决票

18票，其中：同意18票、反对0票、弃权0票。根据董事会决议，香港子行将

不超过71亿港元未分配利润转增股本（不向股东提供现金选择权）。转增完成后，香港子行股本为450亿港元，本公司继续保持对香港子行的全资控股地位。

本次转增不构成重大关联交易和重大资产重组事项，根据《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》相关规定，由董事会审批，无需提交股东大会审议。

三、本次转增对本公司的影响

2本次转增不对本公司提供现金选择权，本公司无资金流出。

本次转增符合本公司集团发展战略规划，旨在增强香港子行股本实力，促进香港子行贯彻中央战略决策部署提升金融服务质效。转增完成后，本公司仍持有香港子行100%股权，不会导致本公司合并报表范围发生变化，不会损害本公司及股东的利益，不会对本公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、本次转增的风险分析本次转增尚待有关监管部门批准。

特此公告交通银行股份有限公司董事会

2024年10月30日

3