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（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：03369）董事會召開日期

秦皇島港股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月二十八日（星期五）舉行董事會會議，其中議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績公告，以及考慮建議派發股息之建議（如有）。

承董事會命秦皇島港股份有限公司董事長張小強

中華人民共和國*河北省秦皇島市二零二五年三月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為張小強先生、聶玉中先生及高峰先生；非執行董事為李迎旭先生及肖湘女士；及獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生。

*僅供識別