证券代码：601318证券简称：中国平安公告编号：临2024-026

中国平安保险（集团）股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会

及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本公司2023年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”或“会议”）是否有否

决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间：2024年5月30日

(二)会议召开的地点：中国广东省深圳市观澜泗黎路402号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席年度股东大会的股东和代理人人数1121

其中：A 股股东人数 1111

H 股股东人数 10

2、出席年度股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股）10308378441

其中：A 股股东持有股份总数 5815453573

H 股股东持有股份总数 4492924868

3、出席年度股东大会的股东所持有表决权股份数占公司有表

56.928331

决权股份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%） 32.116018

H 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%） 24.812313注：有权出席年度股东大会并投票的本公司股份总数为 18107641995 股（本公司回购专用账户中的 A 股股份不享有年度股东大会表决权）。

(四)会议由本公司董事会召集，由本公司董事长马明哲主持。会议的表决方式符

合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人，出席15人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、本公司董事会秘书出席了会议；本公司部分高级管理人员、董事候选人、监

票人员与北京安杰世泽（深圳）律师事务所的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议及批准《公司2023年度董事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 5813464957 99.965805 1227716 0.021111 760900 0.013084

H 股 4462692159 99.327104 1058479 0.023559 29174230 0.649337

普通1027615711699.68742622861950.022178299351300.290396股合

计：

2、议案名称：审议及批准《公司2023年度监事会报告》

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 5813563357 99.967497 1129316 0.019419 760900 0.013084

H 股 4462692159 99.327104 1058479 0.023559 29174230 0.649337

普通1027625551699.68838021877950.021224299351300.290396股合

计：

3、议案名称：审议及批准公司2023年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 5813698857 99.969827 993016 0.017075 761700 0.013098

H 股 4462686659 99.326982 1062979 0.023659 29175230 0.649359

普通1027638551699.68964220559950.019944299369300.290414股合

计：

4、议案名称：审议及批准《公司2023年度财务决算报告》，包括公司2023年

度审计报告及公司经审核财务报表审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 5813744157 99.970606 948516 0.016310 760900 0.013084

H 股 4462676159 99.326748 1057479 0.023536 29191230 0.649716

普通1027642031699.68997920059950.019460299521300.290561股合

计：

5、议案名称：审议及批准《公司2023年度利润分配方案》及建议宣派末期股

息

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 5814444058 99.982641 797015 0.013705 212500 0.003654

H 股 4490887345 99.954650 15500 0.000345 2022023 0.045005

普通股1030533140399.9704418125150.00788222345230.021677

合计：

6、议案名称：审议及批准《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 5814054957 99.975950 1182016 0.020325 216600 0.003725

H 股 4482567299 99.769469 8335046 0.185515 2022523 0.045016

普通股1029662225699.88595595170620.09232422391230.021721

合计：

7、逐项审议及批准《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》，分项表决结

果如下：

7.01、议案名称：审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期至第十

三届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 5797458012 99.690556 15718858 0.270295 2276703 0.039149

H 股 4093286756 91.105168 379378837 8.443917 20259275 0.450915

普通989074476895.9486003950976953.832782225359780.218618股合

计：7.02、议案名称：审议及批准重选谢永林先生为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 5807266919 99.859226 6360151 0.109366 1826503 0.031408

H 股 4268066728 94.995284 210498617 4.685113 14359523 0.319603

普通1007533364797.7392682168587682.103714161860260.157018股合

计：

7.03、议案名称：审议及批准选举郭晓涛先生为本公司执行董事，任期至第十

三届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 5807313819 99.860032 6271251 0.107838 1868503 0.032130

H 股 4267963541 94.992987 210601804 4.687410 14359523 0.319603

普通1007527736097.7387222168730552.103852162280260.157426

股合计：

郭晓涛先生出任本公司执行董事尚须获得国家金融监督管理总局对其董事任职资格核准后方会生效。

7.04、议案名称：审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事，任期至第十

三届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 5801589072 99.761592 13650398 0.234726 214103 0.003682

H 股 4189674934 93.250501 299847911 6.673779 3402023 0.075720

普通999126400696.9237213134983093.04120036161260.035079股合

计：

7.05、议案名称：审议及批准选举付欣女士为本公司执行董事，任期至第十三

届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 5794766654 99.644277 20472816 0.352041 214103 0.003682H 股 4090210095 91.036690 399312810 8.887592 3401963 0.075718

普通988497674995.8926454197856264.07227636160660.035079股合

计：

付欣女士出任本公司执行董事尚须获得国家金融监督管理总局对其董事任职资格核准后方会生效。

7.06、议案名称：审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事，任期至第

十三届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A 股 5737490403 98.659379 77749067 1.336939 214103 0.003682

H 股 3913851364 87.111436 575671481 12.812844 3402023 0.075720

普通965134176793.6261886534205486.33873336161260.035079股合

计：

7.07、议案名称：审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事，任期至第

十三届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A 股 5679209280 97.657203 136030190 2.339115 214103 0.003682

H 股 3391199861 75.478668 1099702484 24.476316 2022523 0.045016

普通907040914187.990649123573267411.98765422366260.021697股合

计：

7.08、议案名称：审议及批准重选何建锋先生为本公司非执行董事，任期至第

十三届董事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A 股 5792243126 99.600883 22974144 0.395054 236303 0.004063

H 股 4020834577 89.492584 468688268 10.431696 3402023 0.075720

普通981307770395.1951634916624124.76954236383260.035295股合

计：

7.09、议案名称：审议及批准重选蔡浔女士为本公司非执行董事，任期至第十

三届董事会任期届满时止

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A 股 5741243990 98.723924 73905280 1.270843 304303 0.005233

H 股 3833030053 85.312578 656492792 14.611702 3402023 0.075720

普通957427404392.8785667303980727.08547937063260.035955股合

计：

8、逐项审议及批准《关于选举第十一届监事会外部监事的议案》，分项表决结果

如下：

8.01、议案名称：审议及批准重选朱新蓉女士为本公司外部监事，任期至第十

一届监事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 5814135478 99.977335 712995 0.012260 605100 0.010405

H 股 4481453968 99.744690 55458 0.001234 11415442 0.254076

普通1029558944699.8759367684530.007455120205420.116609股合

计：8.02、议案名称：审议及批准重选刘怀镜先生为本公司外部监事，任期至第十一届监事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 5814135478 99.977335 712995 0.012260 605100 0.010405

H 股 4481361468 99.742631 147958 0.003293 11415442 0.254076

普通1029549694699.8750398609530.008352120205420.116609股合

计：

8.03、议案名称：审议及批准重选洪嘉禧先生为本公司外部监事，任期至第十

一届监事会任期届满时止

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 5814135478 99.977335 712995 0.012260 605100 0.010405

H 股 4480496968 99.723390 1012958 0.022545 11414942 0.254065

普通1029463244699.86665217259530.016743120200420.116605

股合计：

本公司已于2024年3月21日召开了员工代表大会，选举孙建一先生和王志良先生出任第十一届监事会职工代表监事。他们将和上述3名外部监事共同组成

第十一届监事会。

9、 议案名称：审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发 H 股股份一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 5790971116 99.579010 24261757 0.417195 220700 0.003795

H 股 4357299557 96.981358 133603288 2.973637 2022023 0.045005

普通1014827067398.4468191578650451.53142522427230.021756股合

计：

10、议案名称：审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）A 股 5607223145 96.419360 208013528 3.576910 216900 0.003730

H 股 2209622833 49.180053 2277199512 50.684122 6102523 0.135825

普通781684597875.830025248521304024.10867163194230.061304股合

计：

11、议案名称：审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A 股 5573542797 95.840208 182927283 3.145538 58983493 1.014254

H 股 1596898351 35.542512 2576099496 57.336803 319927021 7.120685

普通717044114869.559351275902677926.7648963789105143.675753股合

计：

《公司章程》本次修订尚须获得国家金融监督管理总局核准后方可生效。

(二)累积投票议案表决情况

12、审议及批准《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》，分项表决结果如

下：

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

12.01审议及批准重选伍成业先生996007131196.621126是为本公司独立非执行董事，任

期至第十三届董事会任期届满时止审议及批准重选储一昀先生

为本公司独立非执行董事，任

12.02996123575396.632422是

期至第十三届董事会任期届满时止审议及批准重选刘宏先生为

本公司独立非执行董事，任期

12.03996152317896.635210是

至第十三届董事会任期届满时止审议及批准重选吴港平先生

为本公司独立非执行董事，任

12.04979417715495.011812是

期至第十三届董事会任期届满时止审议及批准重选金李先生为

本公司独立非执行董事，任期

12.05984518978695.506678是

至第十三届董事会任期届满时止审议及批准重选王广谦先生

为本公司独立非执行董事，任

12.061005092633597.502497是

期至第十三届董事会任期届满时止

(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东（本公司董事、监事及高级管理人员除外）在年度股东大会的的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数票数票数比例（%）

（%）（%）审议及批准《公司

2023年度利润分配4840392

599.9791487970150.0164632125000.004389方案》及建议宣派967末期股息审议及批准《关于

4840003

6续聘公司2024年度99.97111111820160.0244152166000.004474

866审计机构的议案》审议及批准重选马明哲先生为本公司

4823406

7.01执行董事，任期至99.628299157188580.32467522767030.047026

921

第十三届董事会任期届满时止

7.02审议及批准重选谢483321599.83090363601510.13137018265030.037727永林先生为本公司828

执行董事，任期至

第十三届董事会任期届满时止审议及批准选举郭晓涛先生为本公司

4833262

7.03执行董事，任期至99.83187262712510.12953418685030.038594

728

第十三届董事会任期届满时止审议及批准重选蔡方方女士为本公司

4827537

7.04执行董事，任期至99.713626136503980.2819522141030.004422

981

第十三届董事会任期届满时止审议及批准选举付欣女士为本公司执

4820715

7.05行董事，任期至第99.572708204728160.4228702141030.004422

563

十三届董事会任期届满时止审议及批准重选谢吉人先生为本公司

4763439

7.06非执行董事，任期98.389657777490671.6059212141030.004422

312

至第十三届董事会任期届满时止审议及批准重选杨小平先生为本公司

4705158

7.07非执行董事，任期97.1858511360301902.8097272141030.004422

189

至第十三届董事会任期届满时止审议及批准重选何建锋先生为本公司

4818192

7.08非执行董事，任期99.520584229741440.4745352363030.004881

035

至第十三届董事会任期届满时止审议及批准重选蔡浔女士为本公司非

4767192

7.09执行董事，任期至98.467188739052801.5265273043030.006285

899

第十三届董事会任期届满时止审议及批准重选伍成业先生为本公司

4628842

12.01独立非执行董事，95.609547----

967

任期至第十三届董事会任期届满时止审议及批准重选储一昀先生为本公司

4630284

12.02独立非执行董事，95.639320----

409

任期至第十三届董事会任期届满时止审议及批准重选刘宏先生为本公司独

4630191

12.03立非执行董事，任95.637400----

447

期至第十三届董事会任期届满时止审议及批准重选吴港平先生为本公司

4616907

12.04独立非执行董事，95.363011----

192

任期至第十三届董事会任期届满时止审议及批准重选金李先生为本公司独

4616666

12.05立非执行董事，任95.358033----

187

期至第十三届董事会任期届满时止审议及批准重选王广谦先生为本公司

4630661

12.06独立非执行董事，95.647111----

621

任期至第十三届董事会任期届满时止

(四)关于议案表决的有关情况说明

会议第1-8项及第12项议案为普通决议案，均已经出席会议的股东及其代理

人所持表决权的1/2以上同意，获得通过。

会议第9-11项议案为特别决议案，均已经出席会议的股东及其代理人所持表

决权的2/3以上同意，获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰世泽（深圳）律师事务所

律师：于华明、徐敬霞

2、律师见证结论意见：

会议的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、中国平安保险（集团）股份有限公司2023年年度股东大会决议；

2、北京安杰世泽（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2024年5月31日