骆驼股份:骆驼股份2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601311证券简称：骆驼股份公告编号：2024-024

骆驼集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月24日

(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖高新区科技二路125号公司武汉管理部三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）419652359

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）35.7715

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长刘长来先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书余爱华女士出席了本次会议；其他高级管理人员全部列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 419452159 99.9522 93100 0.0221 107100 0.0257

2、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 419452159 99.9522 93100 0.0221 107100 0.0257

3、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 419452159 99.9522 93100 0.0221 107100 0.0257

4、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度

财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 419430959 99.9472 113700 0.0270 107700 0.0258

5、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 419538059 99.9727 113700 0.0270 600 0.0003

6、议案名称：关于聘请2024年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 419133259 99.8763 411400 0.0980 107700 0.0257

7、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2024年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 413501450 98.5342 6140429 1.4632 10480 0.0026

8、议案名称：关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 419583459 99.9835 68900 0.0165 0 0.0000

9、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司预计2024年度日常关联交易（一）

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 383319856 99.9701 113700 0.0296 600 0.0003

10、议案名称：关于为公司经销商银行授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 419508359 99.9656 144000 0.0344 0 0.0000

11、议案名称：关于修订《骆驼集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 412545130 98.3064 7106629 1.6934 600 0.0002

12、议案名称：关于修订《骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 412545130 98.3064 7106629 1.6934 600 0.0002

13、议案名称：关于补选第九届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 419538059 99.9727 113700 0.0270 600 0.0003

14、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 24079944 99.2081 130900 0.5393 61300 0.2526%

15、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 419520859 99.9686 130900 0.0311 600 0.0003

16、议案名称：关于为全资子公司骆驼集团华南再生资源有限公司提供担保

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 419460159 99.9542 130900 0.0311 61300 0.0147

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东359162012100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东28888694100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东3148735399.63831137000.35976000.0020

其中:市值

50万以下普

通股股东684602999.2418517000.74946000.0088市值50万以上普通股股

东2464132499.7490620000.251000.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例票数比例票数比例（%）序（%）（%）号

5关于骆驼集团2415784499.52901137000.46846000.0026

股份有限公司

2023年度利润

分配预案的议案

6关于聘请20242375304497.86134114001.6949107700.4438年度会计师事0务所和内部控制审计机构的议案

9关于骆驼集团2415784499.52901137000.46846000.0026股份有限公司

预计2024年度日常关联交易

（一）的议案

13关于补选第九2415784499.52901137000.46846000.0026

届董事会独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案9：关于预计骆驼集团股份有限公司2023年度日常关联交易（一）的议案，出席会议的关联股东刘长来、路明占回避表决。

议案14：关于公司董事2024年度薪酬方案的议案，出席会议的关联股东刘长来、路明占、孙洁及其一致行动人湖北驼峰投资有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赖元超、王凯妮

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表

决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会

2024年5月25日

*上网公告文件北京德恒律师事务所关于骆驼股份2023年年度股东大会的法律意见

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