A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-079

H股代码：02238 H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

第六届监事会第23次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届监事会第

23次会议于2024年10月10日(星期四)以通讯方式召开。本次应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

经过书面投票表决，审议通过《关于股权激励计划价格调整及部分权益注销的议案》。主要内容如下：

（一）因 2024 年中期利润分配，《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划》股票期权行权价格由9.22元/股调整为9.19元/股，限制性股票回购价格由为4.23元/股调整为4.20元/股；《第四期股票期权激励计划》股票期权行权

价格由11.66元/股调整为11.63元/股。

（二）因业绩条件不满足，《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划》

所授予第3个行权期的股票期权全部注销（注销数量为23968600股），第3个限售期的限制性股票全部回购注销（回购注销数量为26048350股，回购价格为4.2元/股，预计回购资金109403070.00元）；《第四期股票期权激励计划》

第1个行权期的股票期权全部注销（注销数量为46691080股）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司监事会

2024年10月10日