环旭电子:2024年第一次临时股东大会会议资料

2024年第一次临时股东大会

会议资料

2024年9月13日会议规则

为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《环旭电子股份有限公司章程》，制定如下规则：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正

常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、出席会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

五、股东大会召开期间，参加本次会议的股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股份数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。

六、为保证会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请遵守会场纪律，现场参会

的股东请将手机调整至振动或关闭状态；对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯

其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

七、与会人员食宿及交通费用自理。

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表决办法

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《环旭电子股份有限公司章程》，制定本次股东大会表决办法如下：

一、本次股东大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”

和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

三、表决完成后，请在“股东（或股东代表）签名”处签名。并请股东将表

决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

四、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事及见证律师

参加清点，并当场公布表决结果。

五、若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

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2024年第一次临时股东大会会议议程....................................4

议案一：关于注销2022年及以前年度所回购股份的议案............................5

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2024年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024年9月13日（星期五）下午15:00

会议方式：现场会议（含视频参会）

网络投票时间：2024年9月13日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议地点：日月光集团总部 B 栋 1 楼会议室

地址：上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 1 楼

会议主要议程：

一、宣布会议出席人员情况

二、宣读大会规则和表决办法

三、审议议案序号议案名称非累积投票议案

1关于注销2022年及以前年度所回购股份的议案

四、股东发言、提问

五、推选监票人，股东对议案进行投票表决

六、统计投票表决结果（休会）

七、宣读投票表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、宣布会议结束环旭电子股份有限公司

2024年9月13日

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议案一：关于注销2022年及以前年度所回购股份的议案

各位股东：

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第六届董事

会第十三次会议审议通过《关于注销2022年及以前年度所回购股份的议案》，同意公司

注销2022年及以前年度所回购股份合计23345545股。具体情况说明如下：

一、公司股份回购实施情况

1、2019年股份回购方案

公司于2019年1月27日和2月14日分别召开了第四届董事会第九次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；公司于2019年3月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

截至2019年8月13日，回购的实施期限已经届满，公司以集中竞价形式累计回购股份数量为13037477股。

该等股份中，累计3766550股已转入公司第一期核心员工持股计划、2020年员工持股计划、2021年员工持股计划、第二期核心员工持股计划并使用，2020年员工持股计划考评结果不达标及离职人员对应的29300转回公司回购专用证券账户，9296627股已于2022年7月18日完成注销，详见公司于2022年7月16日披露的《关于2019年已回购股份注销实施的公告》，注销后公司2019年回购股份剩余部分为2020年员工持股计划转回的3600股。2023年2月，2021年员工持股计划考评结果不达标及离职人员对应的30600股转回公司回购专用证券账户，详见公司于2023年2月8日披露的《关于2021年员工持股计划的实施进展公告》。因此，公司2019年股份回购方案剩余（待注销）股份为34200股。

2、2021年股份回购方案公司于2021年8月24日召开了第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；公司于2021年9月1日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。截至2022年2月23日，公司完成回购，以集中竞价形式累计回购股份数量为17223278股。

公司于2023年3月7日披露《环旭电子股份有限公司关于第三期核心员工持股计

52024年第一次临时股东大会会议资料划完成股票非交易过户的公告》，公司回购专用账户中所持有的171.525万股公司股票已于2023年3月3日以非交易过户形式过户至公司第三期核心员工持股计划证券账户。

公司与2023年11月25日披露《关于2023年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，公司回购专用账户中所持有的372000股公司股票已于2023年11月23日以非交易过户形式过户至公司2023年员工持股计划账户。

截至目前，公司2021年回购股份尚未使用的股份合计为15136028股。

3、2022年股份回购方案公司于2022年3月25日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；公司于2022年3月29日披露了《关于

2022年以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

公司于2023年3月28日披露《关于2022年以集中竞价交易方式回购股份实施结果暨股份变动公告》，截至2022年3月24日，公司完成回购，以集中竞价形式累计回购股份数量为8175317股。截至目前，该等股份尚未使用。

综上所述，截至目前公司2022年及以前年度回购方案剩余和尚未使用的股份合计

23345545股。

二、本次股份注销的原因、数量

根据《公司章程》，公司因实施员工股权激励或者股权激励、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券而收购的公司股份，应当在三年内转让或注销。为保护投资者权益，增强投资者信心，经第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，公司拟注销2022年及以前年度所回购股份，包括2019年回购股份剩余的34200股、2021年回购股份尚未使用的15136028股、2022年回购股份尚未使用

的8175317股，合计23345545股股份。

三、本次股份注销对公司的影响

（一）公司股权结构变动

截至2024年8月23日，公司股份总数为2211460784股。以该股本计算，本次注销完成后，公司股份总数变更为2188115239股，具体的股权结构预计变动如下：

本次注销前本次变动本次注销后股份类别数量（股）

股份数量（股）比例股份数量（股）比例

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（%）（%）

有限售条件股份00.00000.00

无限售条件股份2211460784100.00-233455452188115239100.00

其中：回购专用证

300859451.36-2334554567404000.31