环旭电子:关于注销2022年及以前年度所回购股份的实施公告

证券代码：601231证券简称：环旭电子公告编号：2024-093

转债代码：113045转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于注销2022年及以前年度所回购股份的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*根据第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议及2024年第一次

临时股东大会会议决议，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）将注销回购股份23345545股，占注销前（2024年10月31日）公司总股本1.06%。

注销完成后，公司总股本将由2211855851股变更为2188510306股。

*本次注销股份的有关情况：

回购账户股份数量注销股份数量注销日期

30085945股23345545股2024年11月4日

一、公司股份回购实施情况

1、2019年股份回购方案

公司于2019年1月27日和2月14日分别召开了第四届董事会第九次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；公司于2019年3月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。截至2019年8月13日，回购的实施期限已经届满，公司以集中竞价形式累计回购股份数量为13037477股。

该等股份中，累计3766550股已转入公司第一期核心员工持股计划、2020年员工持股计划、2021年员工持股计划、第二期核心员工持股计划并使用，2020年员工持股计划考评结果不达标及离职人员对应的29300转回公司回购专用证券账户，9296627股已于2022年7月18日完成注销，详见公司于2022年7月16

1日披露的《关于2019年已回购股份注销实施的公告》，注销后公司2019年回购股

份剩余部分为2020年员工持股计划转回的3600股。2023年2月，2021年员工持股计划考评结果不达标及离职人员对应的30600股转回公司回购专用证券账户，详见公司于2023年2月8日披露的《关于2021年员工持股计划的实施进展公告》。因此，公司2019年股份回购方案剩余（待注销）股份为34200股。

2、2021年股份回购方案公司于2021年8月24日召开了第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；公司于2021年9月1日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。截至2022年2月23日，公司完成回购，以集中竞价形式累计回购股份数量为17223278股。

公司于2023年3月7日披露《环旭电子股份有限公司关于第三期核心员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，公司回购专用账户中所持有的171.525万股公司股票已于2023年3月3日以非交易过户形式过户至公司第三期核心员工持股计划证券账户。

公司与2023年11月25日披露《关于2023年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，公司回购专用账户中所持有的372000股公司股票已于2023年11月23日以非交易过户形式过户至公司2023年员工持股计划账户。

截至目前，公司2021年回购股份尚未使用的股份合计为15136028股。

3、2022年股份回购方案公司于2022年3月25日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；公司于2022年3月29日

披露了《关于2022年以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

公司于2023年3月28日披露《关于2022年以集中竞价交易方式回购股份实施结果暨股份变动公告》，截至2022年3月24日，公司完成回购，以集中竞价形式累计回购股份数量为8175317股。截至目前，该等股份尚未使用。

综上所述，截至目前公司2022年及以前年度回购方案剩余和尚未使用的股份合计23345545股。

二、本次股份注销的原因、数量

根据《公司章程》，公司因实施员工股权激励或者股权激励、将股份用于转换

2上市公司发行的可转换为股票的公司债券而收购的公司股份，应当在三年内转让或注销。为保护投资者权益，增强投资者信心，经第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，公司拟注销2022年及以前年度所回购股份，包括2019年回购股份剩余的34200股、2021年回购股份尚未使用的15136028

股、2022年回购股份尚未使用的8175317股，合计23345545股股份。

三、本次回购股份注销履行的审批程序

公司分别于2024年8月23日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事

会第九次会议，于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过

了《关于注销2022年及以前年度所回购股份的议案》，同意公司注销2022年及以前年度所回购股份合计23345545股。

四、本次回购股份注销的办理情况公司于2024年9月14日披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-082）。截至申报期届满，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的文件。

公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销的相关申请，本次回购股份注销将于2024年11月4日完成，后续公司将相应修订《公司章程》并依法办理工商登记变更及备案手续。

五、本次回购股份注销后公司股份结构变动情况

截至2024年10月31日，公司股份总数为2211855851股。以该股本计算，本次注销完成后，公司股份总数变更为2188510306股，具体的股权结构预计变动如下：

本次注销前本次注销后本次变动股份类别

比例数量（股）比例

股份数量（股）股份数量（股）