证券代码：601231证券简称：环旭电子公告编号：2025-022

转债代码：113045转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于2024年度日常关联交易执行情况

及2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》需要提交2024年年度股东大会审议。

*日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是因公司

正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025年3月26日，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，对《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》及相关资料进行了审议，独立董事认为：公司2024年度与关联方之间发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、

有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及股东利益的情况。2025年度日常关联交易事项及预计金额是基于经营情况做出的，具备合理性，关联交易事项不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东利益的情况。我们认可《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》的内容，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、审计委员会审议

公司于2025年3月28日召开第六届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联委员陈昌益先生回避表决，非关联委员一致同意将本议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议公司于2025年3月28日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于

2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联

董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Andrew Robert Tang先生、Neng

Chao Chang先生回避表决。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元币种：人民币本次预计金额与上关联交易2024年预计2024年实际关联人年实际发生金额差类别发生金额计发生金额异较大的原因日月光投资控股股份有限公司旗下子公司28022812向关联人

Memtech International Ltd.及旗下子公司 21 -提供劳务小计28232812实际业务需求高于接受关联日月光投资控股股份有限公司旗下子公司8151696546预期人提供的

Memtech International Ltd.及旗下子公司 29 20劳务小计8154596566日月光投资控股股份有限公司旗下子公司550207实际租赁需求减少出租情况小计550207日月光投资控股股份有限公司旗下子公司78505704实际租赁需求减少承租情况小计78505704日月光投资控股股份有限公司旗下子公司33022858

采购材料 Memtech International Ltd.及旗下子公司 6401 8053小计970310911因服务终端客户需

日月光投资控股股份有限公司旗下子公司68426681求，增加销售产品销售产品的品类小计68426681

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

公司结合2024年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对公司及子公司2025年度关联交易有关业务情况进行总体分析之后，对本公司及子公司2025年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

单位：万元币种：人民币本次预计金额与上关联交易2024年实际2025年预计关联人年实际发生金额差类别发生金额发生金额异较大的原因向关联人日月光投资控股股份有限公司旗下子公司28122470提供劳务小计28122470接受关联日月光投资控股股份有限公司旗下子公司9654690929

人提供的 Memtech International Ltd.及旗下子公司 20 35劳务小计9656690964日月光投资控股股份有限公司旗下子公司20736预计租赁需求减少出租情况小计20736日月光投资控股股份有限公司旗下子公司57044222预计租赁需求减少承租情况小计57044222日月光投资控股股份有限公司旗下子公司28583108

采购材料 Memtech International Ltd.及旗下子公司 8053 11322 预计业务量增加小计1091114430日月光投资控股股份有限公司旗下子公司2668128872销售产品

小计2668128872二、关联方介绍和关联关系

成立时注册资本/法定代表人/关联关系公司名称注册地址主营业务间实收资本董事长说明

本会以提高国民生活质量、宏扬文化、发展社教、关键管理

1997年培养人才及举办艺术性、教育性、正当休闲娱乐等人员担任

日月光文教基金会 台北市基隆路一段 420 号 10 楼 NTD 10000 千元 曾元一

11月活动为宗旨，秉持善尽社会责任、永续经营的理董事的公念。司日月光半导体制造股1984年同一最终

高雄市楠梓区经三路二十六号 NTD 59941438 千元 张虔生 半导体之制造、组合、加工、测试及销售份有限公司3月控制公司日月光封装测试（上2000年上海自由贸易试验区盛夏路169同一最终CNY 771667 千元 T ien-Yue Wu 半导体产品封装测试服务

海）有限公司12月号、张东路1658号10幢6楼控制公司

1983 年 46800 Bayside Parkway Fremont 同一最终

ISE Labs Inc. US$26000 Tien Wu 半导体产品测试服务

11 月 CA 94538 USA 控制公司

1983 年 1255 E. Arques Ave. Sunnyvale Kenneth Shih- 同一最终

ASE (U.S.) Inc. US$20000 从事市场营销及顾客服务等业务

12 月 CA 94085 USA Jye Hsiang 控制公司

Unit A 7/F. Yuen Long Hi Tech

2007年公司控股

环诚科技有限公司 Centre 11 Wang Yip Street West USD 252391 千元 —— 投资咨询服务及仓储管理服务

11月股东

Yuen Long New Territories

2015年台湾地区南投县草屯镇太平路公司间接

环电股份有限公司 NTD 41721016810 陈昌益 从事专业性投资活动

4月一段351巷141号控股股东

上海鼎煦物业管理有2017年上海自由贸易试验区盛夏路169同一最终

CNY 5000000 张虔生 物业管理、房地产经纪等业务

限公司 6 月 号、张东路 1658 号 1 幢 750 室 控制公司Sumitomo Fudosan Shinyokohama

ASE Marketing & 2003 年 Bldg. 10F 2-5-5 Shinyokohama 同一最终

JPY 60000000 Tien Wu 从事市场营销及顾客服务等业务

Service Japan Co. Ltd. 11 月 Kohoku-ku Yokohama 控制公司

Kanagawa Japan 222-0033日月光半导体（上2001年上海张江高科技园区金科路同一最终CNY 360765千元 吴田玉 发光二极管及二极管显器制造、印刷电路板产销

海）有限公司12月2300号控制公司

日月光集成电路制造2010年上海市浦东新区华东路5001号半导体集成电路器件的封装和测试，开发，销售及同一最终CNY 665973 千元 汪渡村（中国）有限公司 7 月 T3-10-202 室 咨询服务等 控制公司日月光电子股份有限2006年同一最终

高雄市楠梓区开发路 73 号 NTD 3989819千元 吴田玉 电子材料批发业、电子材料零售业及国际贸易业公司3月控制公司无锡通芝微电子有限2010年江苏省无锡市新区闽江路21号同一最终

CNY73461千元 吴田玉 半导体产品封装及测试业务

公司 3 月 52 地块 29-B 厂房 控制公司

2201 HONG KONG TRADE CTR

万德发展(香港)有限 2010 年 Chuang Tze 联营企业

161 DES VOEUX RD CENTRAL HK$1000000.00 贸易公司

公司 8 月 Mon 之子公司

HONG KONG

生产和销售新型电子元器件、镜片、显示屏，电子联营企业专用工模具、手机塑胶外壳、电话机塑胶外壳、打之子公司

印机塑胶零件、DVD 塑胶外壳零件、汽车车身电

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东莞万德电子制品有 US$21280000 高立典 子控制系统精密橡塑件、医疗器械用塑胶配件、硅

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限公司胶配件及数字摄录机精密注塑件、精冲模、精密型

腔模、模具标准件；设立研发机构，研究和开发自产产品；产品质量检验。研发、生产销售高精密模具及电子橡胶、塑料制联营企业南通万德科技有限公2006年江苏省南通市崇川区永兴街道

US$19180000 顾成华 品、高精密机械产品、新型电子元器件、仪表用插 之子公司司8月永兴路128号

接件、光电开关。

万德(越南)科技有限 2019 年 海阳省海阳市四明坊 5 号国路 HENG NGEE *塑胶框架，金属模具，治具，测量，维修金属模 联营企业US$7.000.000

责任公司 11 月 Km51 大安工业区 XN37 地块 BOON 具设计 之子公司

吉安创德精密电子有2019年江西省吉安市吉州区井冈山北电子元器件、镜片、显示屏、模具、塑料制品、橡联营企业

US$30000000 陈成福

限公司8月大道146号胶制品生产、销售。之子公司生产通讯和资讯及汽车相关配件，精冲模、精密型腔模、模具标准件、汽车注塑模、仪用接插件、光庄文甫泰德兴精密电子（昆2004年电开关等新型仪表元器件和材料，机器人、非标自联营企业昆山市锦溪镇锦东路 455 号 US$18000000 (CHUANG

山）有限公司11月动化设备、机电设备、智能设备；销售自产产品；之子公司

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NTD 44196488780 蔡祺文限公司5月123号关业务控制公司中国（上海）自由贸易试验区上海月芯半导体科技2018年同一最终

盛夏路 169号、张东路 1658号 1 CNY100000000 陈有源 半导体产品测试服务有限责任公司9月控制公司幢309室

上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。三、关联交易主要内容和定价政策日月光投资控股股份有限公司实际控制的下属公司与公司需发生日常性关联交易，故双方就关联销售、采购、租赁等事宜拟定关联交易框架协议，对交易标的、定价原则、期限和协议的终止、违约责任等方面进行规定，协议的有效期从

2025年1月1日起至2028年6月30日止。

对于日月光投资控股股份有限公司以外的关联方，公司将根据具体交易内容，并经公司内部审核流程完成后，与其签订交易协议，确保交易价格公允。

上述关联交易协议遵循公平原则，交易价格不偏离市场独立第三方的公允标准，交易条款及条件（包括但不限于价格）按一般商业条款订立。交易将双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司在和关联方进行交易时，关联交易价格公允，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，对公司及全体股东公平、合理，没有损害公司及中小股东利益。

该等关联交易审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该等关联交易并不会对本公司造成不利影响，关联交易金额占公司相应项目比例较低，本公司对关联方不存在依赖，独立性不会因此受到影响。

五、备查文件

1、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议

3、第六届董事会第十七次会议决议特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2025年4月1日