证券代码：601228证券简称：广州港公告编号：2024-059

债券代码： 185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH

债券简称：22粤港 K1、22粤港 02、22粤港 03、22粤港 04、23粤港 01、24 粤港 01

广州港股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月30日

（二）股东大会召开的地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数369

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）6219686293

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）82.4397

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司副董事长黄波先生主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1.公司在任董事6人，出席5人，其中宋小明先生因工作原因请假；

2.公司在任监事4人，出席4人；

3.董事会秘书梁敬先生出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 6218206293 99.9762 1370500 0.0220 109500 0.0018

2.议案名称：关于注册发行100亿元公司债券额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 6218159493 99.9755 1390000 0.0223 136800 0.0022

（二）关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权过半数同意。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：曹余辉、陈雪仪

2.律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2024年12月31日

*上网公告文件

北京市金杜（深圳）律师事务所关于广州港股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书

*报备文件广州港股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议