证券代码：601226证券简称：华电科工公告编号：临2025-003

华电科工股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年1月20日

(二)股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华

电发展大厦 B 座 11层 1110 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数318

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）27264436

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

6.2321

份总数的比例（%）(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由董事长彭刚平先生主持，本次会议采取现场与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，现场出席6人，董事刁培滨先生、樊

春艳女士，独立董事吴培国先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事5人，现场出席5人；

3、公司副总经理、董事会秘书、首席合规官吴沛骏先生出席会议，其他2名高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 25290086 92.7585 1909150 7.0023 65200 0.2392(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号关于公司

2025年度

1日常关联2529008692.758519091507.0023652000.2392

交易预计的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案1涉及关联交易，涉及的关联股东为中国华电科工集团有限公司。在对议案1的表决中，关联股东中国华电科工集团有限公司已经回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务

所

律师：张荣胜、郑晴天

2、律师见证结论意见：

“公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。”特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

2025年1月21日

*上网公告文件

1、北京市竞天公诚律师事务所关于华电科工股份有限公司2025

年第一次临时股东会的法律意见书。