证券代码：601226证券简称：华电科工公告编号：临2024-059

华电科工股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次

会议通知于2024年11月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月 20日上午 10时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B座 1110会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事9名实际参加表决的董事9名（因工作原因，公司董事刁培滨先生授权委托董事樊春艳女士代为表决，独立董事黄阳华先生、吴培国先生、陆宇建先生以通讯方式进行表决，其余5名董事为现场表决），公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了如下议案：

一、《关于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供5000万元财务资助的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

同意公司以信托贷款方式向华电曹妃甸重工装备有限公司新增提供

总额不超过5000万元的财务资助，期限一年，贷款利率参考同期市场LPR 利率下浮 25bp。

公司董事会审计委员会事前召开会议审议通过了本议案。

二、《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

-1-一致同意补选皮岩峰先生为公司第五届董事会战略委员会委员，简历详见附件。

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十一日

-2-附件：

皮岩峰先生简历皮岩峰，中国国籍，无境外居留权，男，1977年出生，工学硕士，毕业于哈尔滨工业大学机械工程机械制造及其自动化专业，工程师。现任公司党委副书记、董事、总经理。曾任中国华电工程（集团）有限公司物料输送分公司项目经理、销售经理，公司物料输送工程事业部项目管理一部部长，公司钢结构工程事业部总经理助理，钢结构工程事业部副总经理，华电曹妃甸重工装备有限公司党委书记、董事长、总经理，中国华电科工集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）主任、董事会秘书。