证券代码：601218证券简称：吉鑫科技公告编号：2024-039

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月14日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数437

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）222962281

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

22.8189

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长朱陶芸女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其

他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事长朱陶芸女士，董事包振华先生，

董事、经理张燕民先生，独立董事王世璋先生、陈莹女士、陆文龙先生以网络视频方式出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书朱陶芸女士以网络视频方式出席会议；副经理朱旺杰先生以网络视频方式列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 221274415 99.3444 773121 0.3471 687100 0.3085

2、议案名称：《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 222434560 99.7633 374721 0.1681 153000 0.0686

3、议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 221876560 99.5130 384921 0.1726 700800 0.3144

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数（%）（%）（%）《关于终止实施

2022年限制性股票

1激励计划并回购注532502778.479577312111.394168710010.1264

销相关限制性股票的议案》《关于注销公司回

2购专用证券账户剩625752792.22253747215.52261530002.2549余股份的议案》《关于变更注册资

3本暨修订<公司章569952783.99883849215.672970080010.3283程>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，其中提案1参加会议的关联股东杨扬所持股份227645股已回避表决；提案3为特别决议事项，已由参加会议的有表决权的股东所持股份的2/3以上通过；其余提案均由参加会议的有表决权的股东所持股份的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、包诗韵

2、律师见证结论意见：

公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会

2024年11月15日

*上网公告文件上海市锦天城律师事务所关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书

*报备文件江苏吉鑫风能科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议